СБУ и БЭБ задержали трех работников банка, помогавшего подпольному онлайн-казино, сообщили в Службе безопасности Украины.
В СМИ пишут, что речь идет о бывшей главе Совета АО "Айбокс Банк" Елене Шевцове и топ-менеджерах банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
В СМИ пишут, что речь идет об "Айбокс Банке". Известно, что в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил финучреждение лицензии.
Для реализации схемы подозреваемые создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном банке. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.
В "назначении" платежа игроки указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой такой транзакции организаторы схемы получали свой процент.
СБУ сообщает, что совладельцу банка и двум служащим уже сообщено о подозрении по статьям ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что 25-летнего украинского миллионера Слобоженко заподозрили в отмывании средств россиян. ІТ-компанию Traffic Devils Александра Слобоженко подозревают в финансовых схемах и "черном арбитраже" в пользу нелегального игорного бизнеса из россии.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
