Був Cosmolot, а став Cosmobet? Власник арештованого казино і податковий "ухилянт" Сергій Токарєв, який має російське громадянство і тісні ділові стосунки з ідеологом "руського міру" Малофєєвим, імовірно, продовжує заробляти в Україні й через офшори виводити кошти до країни-агресорки. Аби обійти санкції, бізнесмен міг придбати та оформити на підставну особу нову гральну компанію.
Про це з посиланням на власні джерела повідомив 10 жовтня телеграм-канал Insider.
Зазначається, що замість майже знищеного в Україні Cosmolot Токарєв, який має російський паспорт, створив нове онлайн-казино Cosmobet та продовжує заробляти на українцях, відправляючи гроші до рф через кіпрські офшори. Для цього він 3 червня придбав ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ", оформивши його на свого "проксі" — Андрія Риндюга.
Чим відомий Токарєв?
Зауважимо, рахунки одного з найбільших операторів азартних ігор Cosmolot ("Космолот") у лютому цього року арештували детективи БЕБ. Компанію звинуватили в ухиленні від сплати податків на загальну суму 1,2 мільярда гривень.
"За даними слідства, група співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри, використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси. За допомогою сайтів-дзеркал та "міскодингу" платежів вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні Бюро.
За даними медіа, за ТОВ "Спейсікс", яке працює під брендом Cosmolot, стоїть російський бізнесмен Сергій Токарєв, якого декілька років тому звинуватили у фінансуванні квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР". У 2016 році Токарєв потрапив під санкції РНБО, згідно з якими проти нього було введено десять обмежень. Тоді правоохоронці з'ясували, що надприбутки від грального бізнесу виводилися в офшорні компанії та на рахунки в рф.
Відомо також, що після анексії Криму Токарєв неодноразово літав на півострів, незважаючи на пряму заборону України. У росії бізнесмена пов'язують із олігархом Костянтином Малофеєвим, який є одним із ідеологів "руського міру". У країні-агресорі Токарєв просував російські казино, і в цьому йому якраз нібито допомагав Малофєєв.
У 2020 році він вийшов з-під санкцій і почав "відновлювати" свою репутацію. У 2022 році міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю LB.ua повідомляв, що російський IT-бізнесмен та засновник інвестфонду Roosh Сергій Токарєв начебто майже два роки намагався отримати громадянство України.
Що відомо про ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ"?
За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" зареєстроване у серпні 2023 року за місцем масової реєстрації, що може вказувати на фіктивність. З червня цього року директором і засновником вказаний Андрій Риндюг, до цього бенефіціаркою через АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Симбіоз" була Катерина Клєо.
Риндюг також зареєстрований як ФОП у Святошинському районі Києва за КВЕДом "63.99 Надання інших інформаційних послуг".
У серпні ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" подало до КРАІЛ заяву про отримання ліцензії, але тоді комісія залишила її без розгляду.
За даними фактами СтопКор готує звернення до КРАІЛ та Служби безпеки України. Чекатимемо на відповіді й продовжимо висвітлювати ситуацію.
ОНОВЛЕНО. До редакції СтопКору надійшов лист від ТОВ "Нейролінк", яке не згадується в даному матеріалі. Водночас, представники товариства зазначають, що організатором азартних ігор, який діє під брендом COSMOBET/ КОСМОБЕТ є саме ТОВ "Нейролінк". ТОВ "Спейсікс" та ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ", вказані у публікації телеграм-каналу Insider, на яку посилається СтопКор, є окремим незалежними організаторами азартних ігор, які діють під брендами Космолот / Cosmolot та GORILLA відповідно.
"Товариство не має жодного відношення ані до бренду Cosmolot (ТОВ "Спейсікс"), ані до компанії ТОВ "Гориллабет", та їх власників, ані до такої особи як Сергій Токарєв", – наголошують представники ТОВ "Нейролінк".
У свою чергу, редакція CтопКору звернулась до ТОВ "Нейролінк" із пропозицією надати розширений коментар до зазначеної публікації та детально висвітлити позицію підприємства.
Нагадаємо, аналітики СтопКору дослідили, чим відомий Артур Гранц – вірменин з білоруським паспортом, який заробив мільйонні статки на Duty free. У медіа припускають, що цей бізнес насправді може бути прикриттям для контрабанди. Під час війни він також є співвласником VBet, яку журналісти-розслідувачі запідозрили у зв'язках з країною-агресором.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
