НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял должностное лицо одного из структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. Участники схемы якобы систематически извлекали неправомерную выгоду за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.
По версии следствия, чиновник создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В ее деятельности он якобы привлек действующих работников органов прокуратуры, а также приближенных к себе лиц.
Одним из направлений деятельности организации, как утверждают правоохранители, стало "крышевание" так называемых колл-центров. Их операторы обманывали как граждан Украины, так и иностранцев, а участники организации за неправомерную выгоду должны обеспечивать таким структурам возможность беспрепятственно работать.
Более 40 млн грн активов и средств
Вырученные средства, по данным следствия, участники схемы пытались легализовать в несколько способов.
Более 20 млн грн они якобы потратили на приобретение недвижимости, драгоценностей и прочего дорогостоящего имущества.
Еще более 12 млн. грн. составляют активы, которые, по предварительным данным следствия, руководитель организации оформлял на третьих лиц, скрывая фактическую принадлежность имущества. Среди таких активов упоминается недвижимость в одном из популярных апарт-комплексов в Карпатах.
Отдельно более 10 млн. грн. участники схемы, по версии правоохранителей, разместили на банковских счетах близких лиц. Происхождение денег пытались объяснить якобы законными доходами от предпринимательской деятельности.
Таким образом, только установленная на этом этапе сумма имущества и средств, которые могли быть использованы для легализации доходов, превышает 42 млн. грн.
Разоблачены пять участников
В настоящее время НАБУ и САП сообщают о разоблачении пяти участников преступной организации.
Их действия предварительно квалифицируют, в частности по статьям Уголовного кодекса по созданию, руководству и участию в преступной организации, а также легализации имущества, полученного преступным путем.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к схеме.
Что заявили в Офисе Генпрокурора
О проведении спецоперации НАБУ и САП стало известно вечером 4 сентября. Антикоррупционные органы официально сообщили, что расследуют деятельность преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора, которую связывают с "крышевкой" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.
В Офисе Генпрокурора заявили, что все обстоятельства возможной причастности одного из работников ведомства должно установить следствие. ОГП пообещал предоставить НАБУ и САП необходимую информацию и содействовать проведению расследования. Также в ведомстве сообщили об отстранении работника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности.
Досудебное расследование продолжается. Окончательную виновность фигурантов может установить только суд.
Читать также: В Николаеве правоохранители прекратили деятельность мошеннического call-центра, операторы которого предлагали иностранным гражданам якобы выгодные инвестиции в криптовалюту. Злоумышленники обустроили "офис" в съемной квартире.
Присоединяйтесь к нашей армии антикоррупционным активистам! Подпишитесь на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !