В Запорожье завершено досудебное расследование по организованной группе из пяти человек, которые присваивали благотворительные средства, предназначенные для детей. Международный институт перечислил на счета общественной организации более 17 млн грн – на детские мероприятия и закупку товаров. Мероприятия фактически не проводились, а деньги выводились через подставных предпринимателей и обналичивались.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Организатором схемы, по данным следствия, стал 28-летний мужчина, создавший общественную организацию специально под получение международного финансирования. После поступления средств участники группы отработали простую, но эффективную схему: деньги перечисляли на счета подконтрольных предпринимателей якобы за предоставленные товары и услуги, после чего обналичивали и делили между собой.
Таким образом, присвоено более 1 млн грн. Еще почти 9 млн грн участники пытались вывести – однако эти средства были вовремя арестованы. По ходатайству прокуратуры более 11,5 млн грн, изъятых и заблокированных на счетах, передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по всем пяти участникам организованной группы. Им инкриминируют использование благотворительных средств не по назначению и попытку их присвоения.
Напомним, СтопКор писал, что 19 марта 2026 года в Париже украинские прокуроры и следователи Государственного бюро расследований с участием французской стороны вручили экснародному депутату Константину Жеваго новое подозрение. Ему инкриминируют создание преступной организации из топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит", растрату имущества в особо крупных размерах и отмывание денег на сумму свыше 519 млн грн. Жеваго заявил о политическом преследовании.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .