В Кривом Роге правоохранители разоблачили участников мошеннической схемы, под видом инвестиционного проекта в металлургическое предприятие завладели 600 тысячами евро. Об этом сообщили в полиции.
По данным следствия, организатор схемы привлек к сделке местного предпринимателя, который имел контакты среди представителей бизнеса. Муж выдавал себя руководителем компании-нерезидента, якобы зарегистрированной в Болгарии, и искал инвесторов для реализации проектов металлургического предприятия.
Чтобы убедить потерпевшего в законности соглашения, мошенники вели с ним переписку в мессенджерах, представляясь работниками предприятия. В частности, один из фигурантов выдавал себя за помощника заместителя генерального директора компании, хотя на самом деле это должностное лицо не имело никакого отношения к переговорам или заключению договоров.
Поверив в предложенные инвестиционные проекты, предприниматель передал злоумышленникам сначала 150 тысяч евро за возможность организации поставок угля. Впоследствии он дополнительно перечислил еще 450 тысяч евро за приобретение арматуры по цене на 40% ниже рыночной.
Полицейские установили, что организатор схемы уже находится под стражей в СИЗО по другому уголовному производству – по факту завладения 7 млн грн средств иностранной компании.
Правоохранители и устанавливают все обстоятельства дела и возможных других потерпевших. Фигурантам может угрожать ответственность за мошенничество в особо крупных размерах.
Ранее сообщали, шесть килограммов взрывчатки и план массовых жертв: полиция и СБУ предупредили теракт во Франковске.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и TikTok !
