ПоддержатьУкраїнська

На Запоріжжі викрили багатомільйонну фінансову аферу, з допомогою якої фінансувалися терористи

StopCor
StopCor

StopCor

На Запоріжжі викрили багатомільйонну фінансову аферу, з допомогою якої фінансувалися терористи

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Запоріжжі багатомільйонний канал фінансування тероризму через незаконні виплати псевдопереселенцям.

Про це повідомляють у прес-службі СБ України.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області.

За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з'ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т.зв. "ДНР".

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального України, під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.

Другие новости

На северной границе Украины задержаны нелегальные мигранты, которых доставили белорусские пограничники

На северной границе Украины задержаны нелегальные мигранты, которых доставили белорусские пограничники

Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали группу нелегальных мигрантов, которых в украинскую границу, вероятно, доставили пограничники Республики Беларусь