Жителю Львова, публично собиравшему деньги якобы на лечение спинальной мышечной атрофии, сообщили о новом подозрении. Ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.
Расследование этого дела началось более года назад, чтобы выяснить, действительно ли пожертвования украинцев были направлены на заявленную цель – лечение спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
По данным следствия, после поступления денег организаторы проводили их через разветвленную систему финансовых операций. Средства переводили с использованием криптовалютных платформ Binance и WhiteBIT, а также распределяли более 1170 банковскими карточками, оформленными на других лиц.
Часть денег, как утверждают правоохранители, конвертировали в стейблкоин USDT, после чего переводили между большим количеством криптовалютных кошельков. Следствие считает, что такие действия могли быть направлены на утаивание происхождения средств и усложнение отслеживания их дальнейшего движения.
Общая сумма проверенных в рамках проведения финансовых операций составляет более 162,5 млн. грн. Установленные обстоятельства, по информации следствия, подтверждены результатами судебной экспертизы.
В процессе расследования также увеличилось количество потерпевших. При объявлении первого подозрения их было 34, однако в настоящее время правоохранители установили уже 96 пострадавших. Предварительно определенная сумма ущерба выросла с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.
Отмечается, что подозреваемый сотрудничает со следствием, дает объяснения и признает вину в инкриминирующих ему преступлениях.
Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации незаконно полученного имущества в особо крупных размерах уже завершено. После ознакомления стороны защиты с материалами производства обвинительный акт планируется передать в суд.
В то же время, правоохранители продолжают работу в рамках отдельного уголовного производства. Следователи устанавливают полный путь перемещения денег, возможных участников финансовых операций и фактических владельцев криптогаманцев, по которым проходили средства.
Кроме того, проверяются другие транзакции, пока не вошедшие в уже объявленные подозрения. В случае установления дополнительных участников схемы их действиям также дадут правовую оценку.
Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении адвоката, которая, по версии следствия, входила в состав организованной преступной группы, пытавшейся завладеть дорогой недвижимостью в столице. Благодаря вмешательству правоохранителей реализацию схемы удалось остановить, а имущество вернуть законным владельцам.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
