Правоохранители совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили схему масштабного мошенничества, связанного с якобы продажей украинской агропродукции за границу.
Фигуранты, используя подконтрольные компании, заключали фиктивные контракты с иностранными клиентами и после получения предоплаты исчезали. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По информации следствия, на территории Киевской области действовала организованная группа лиц, создавших сеть подконтрольных предприятий для имитации законной внешнеэкономической деятельности. Через эти компании заключались фальшивые соглашения на поставку сельскохозяйственной продукции в другие страны.
Основными жертвами мошенников становились иностранные граждане, преимущественно из стран Европейского Союза. Для поиска клиентов участники схемы активно использовали интернет-ресурсы, где размещали объявления о продаже агропродукции по выгодным ценам.
Потенциальных покупателей убеждали в наличии товара, быстрой отгрузке и надежности сотрудничества. По данным правоохранителей, важную роль в налаживании контакта с клиентами играла одна из организаторов схемы. Она общалась с иностранцами на нескольких языках, представлялась менеджером компании и создавала впечатление профессионального ведения бизнеса.
После согласования условий стороны подписывали договоры поставки или купли-продажи. Одним из главных условий была полная или частичная предоплата, которая якобы должна покрыть расходы на транспортировку и подготовку товара к экспорту.
Впрочем, как считает следствие, выполнять взятые на себя обязательства участники сделки не собирались. Полученные средства переводили на другие счета или снимали наличными, после чего прекращали связь с заказчиками.
Среди пострадавших уже установлены граждане Германии, Хорватии и Израиля. Предварительно сумма ущерба превышает 600 тысяч евро.
В настоящее время ведутся следственные действия и устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к организации мошеннической схемы.
Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Киеве двое мужчин под видом работников Служба безопасности Украины выманили у 75-летней пенсионерки 28 700 долларов и 100 евро якобы "для проверки". По данным следствия, деньги перевели на крипторасчета, а подозреваемым уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с залогом до 2 млн грн.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !