Евгений Шевченко попал под подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, депутат использовал сложную финансовую схему, чтобы скрыть происхождение более 9 млн грн и потратить их на дорогие автомобили.
Об этом пишет Телеграмм-канал "Absolution Leaks".
По информации НАБУ и САП, нардеп завладел средствами частного предприятия, обещая его представителям помощь в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Деньги были перечислены на счет близкого лица депутата, однако обещанного содействия компании он не предоставил.
Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, Шевченко, якобы, создал схему их легализации. Сначала более 9 млн. грн. было перечислено на счета юридической фирмы, которой владеет родственник депутата, под видом оплаты за правовые услуги. Часть этих средств позже перевели на другой счет и потратили на покупку двух автомобилей премиум-класса BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Впоследствии политик начал открыто пользоваться этими машинами, создавая впечатление, что они приобретены законными доходами от предпринимательской деятельности. Расследование продолжается, детали дела пока уточняются.
Напомним, детективы НАБУ провели внезапную операцию прямо под стенами Офиса Генерального прокурора. Задержанным оказался Руслан Пахомов — бывший силовик и специалист по государственным реформам, ранее претендовавший на должность главы БЭБ.
Почему именно сегодня и именно под Офисом Генпрокурора НАБУ решило действовать, пока неизвестно. Возможно, задержание произошло во время встречи или передачи документов, имеющих доказательство.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .