Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности заблокировали масштабную схему изготовления и продажи фальшивых украинских документов иностранцам. По данным следствия, фальшивые паспорта, водительские удостоверения и виды на временное проживание использовали для выезда в Евросоюз и последующей легализации в странах ЕС.
Правоохранители установили, что среди основных клиентов дельцов были иностранцы из стран с повышенным террористическим риском, в частности, с Ближнего Востока. По информации СБУ, часть из них могла быть связана с международными уголовными и террористическими группировками.
Один из клиентов схемы, по материалам дела, является террористом международной террористической организации Исламское государство Вилаят Хорасан. Его уже осудили на территории одной из стран ЕС.
Поддельные украинские документы продавали по цене от 2 до 25 тысяч долларов. Цена зависела от типа документа и срочности его производства. По оценкам следствия, ежегодная прибыль нелегального бизнеса составила почти 15 миллионов гривен.
По данным правоохранителей, организаторами схемы были экс-депутат местного совета и бизнесмен из Черновцов, а также супруги из Вышгорода. В доме последних по версии следствия обустроили подпольный цех для изготовления фальшивых документов.
Во время обысков на Киевщине и Буковине правоохранители изъяли компьютерную технику, бланки документов украинских граждан, голографические защитные элементы и наличные, которые, вероятно, получили от незаконной деятельности.
В общей сложности по делу сообщили о подозрении 15 лицам. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, пересылка и сбыт голографических защитных элементов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились СБУ совместно с Территориальным управлением БЭБ в Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Читать: В Киеве разоблачили схему массового изготовления и продажи поддельных удостоверений силовых структур Украины, которые использовались для уклонения от мобилизации. Организатора схемы задержали правоохранители.
Присоединяйтесь к нашей армии антикоррупционным активистам! Подпишитесь на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !