Более 36,7 миллионов евро, взятых в украинском банке, не вернули до сих пор. По данным журналистов и судебных документов, эти деньги пошли на строительство завода в Севастополе. После оккупации Крыма его бизнес перерегистрировали по российским законам, а следствие теперь проверяет, не строят ли там военные катера для армии россии.
Более подробно – в сюжете Юлии Мищенко для "Стоп Коррупции ТВ".
Три кредита на 36,7 миллиона евро
Главная фигура этой истории – днепровский бизнесмен Александр Дементиенко. Когда-то он был партнером Виктора Пинчука в "Интерпайпе", а в 2013 году занимал 11 место в рейтинге самых богатых бизнесменов Днепра от Forbes, напоминает "368 медиа".
Среди подконтрольных ему структур была компания ООО "Днепрометаллсервисгрупп", которая сейчас находится в состоянии прекращения. Среди ее учредителей отмечено ООО "Экотех", учредителем которого является Александр Дементиенко.
Именно эта компания, как следует из определения Печерского районного суда Киева 2025 года, заключила с ПАО "Дельта Банк" три кредитных договора:
- 21 марта 2011 кредитная линия на 21 млн евро;
- в тот же день еще одна, на 11 млн. евро;
- 19 марта 2013 третья, на 4 732 537,11 евро.
В общей сложности более 36,7 млн евро. Срок погашения настал 21 марта 2016 года, но кредит так и не вернули.
Причал в Севастополе
По данным "368 медиа", средства, полученные в 2013 году, были направлены на завод в Севастополе: на достройку причала и закупку портового оборудования.
Менее чем через год россия аннексировала Крым. Вернуть имущество или взыскать оставшийся на полуострове залог стало невозможно. Деньги украинского банка фактически осели в инфраструктуре, перешедшей под контроль окупантов.
"Зеркала" по законам РФ
Далее, согласно материалам судебного дела, бизнес быстро перерегистрировали. "Днепрометаллсервисгрупп" получило российского "двойника" - ООО "Днепр Металл Сервис Групп". Так же поступили с залогодателем по кредиту, ООО "Металл Сервис Группа": оно стало ООО "Металл Сервис Группа" с теми же конечными бенефициарами.
Российское ООО работало не на бумаге. За 2019-2021 годы оно уплатило в бюджет россии 8,6 млн рублей налогов.
Еще одно определение формулирует это прямо. По версии следствия, граждане Украины, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности государства, зарегистрировали обе компании по законодательству рф в оккупированном Крыму. Они, по данным следствия, организуют и обеспечивают их работу и уплату налогов оккупационным властям.
Катера для "Ростеха"
Самый серьезный вопрос — что производит бизнес, построенный в частности на кредитные деньги. По данным "368 медиа", компания сотрудничает с российской госкорпорацией "Ростех", непосредственно с ее руководителем Сергеем Чемезовым, в строительстве военных катеров для российских войск. Между Дементиенко и Чемезовым, по версии издания, действует цепь компаний-посредников.
Этот тезис содержит и судебное решение. В нем указано, что "Днепрометаллсервисгрупп" имеет финансово-хозяйственные отношения с ГК "Ростех" по строительству военных катеров для нужд ВС рф. Следовательно, по версии обвинения, фигурант может финансировать агрессивную войну против Украины, подпадающей под ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса.
Ставки здесь очевидны. Штурмовые и патрульные катера российские спецслужбы и Черноморский флот используют для патрулирования акватории Крыма, блокирования украинского судоходства и охраны логистики окупантов.
Продажа, которой не было?
В преддверии полномасштабного вторжения часть крымского бизнеса была переоформлена на российских собственников. Однако согласно материалам досудебного расследования, перерегистрированные компании продолжили производственную деятельность на полуострове.
По данным "368 медиа", эту легализацию координировали на самом высоком уровне. Куратором схемы издания называет российский сенатор Владимир Кожин. Фиктивное соглашение купли-продажи, по этим данным, оформили через российские ценные бумаги с окружением оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова.
Счет на 2,7 миллиарда
В Украине за невозвращенный кредит выставили счет. Решением Хозяйственного суда Киева от 20 декабря 2024 года по делу № 910/17873/20 удовлетворено заявление ликвидатора "Днепрометаллсервисгрупп". На двоих, обезличенных в документе, суд возложил субсидиарную ответственность по долгам компании. С них принято взыскать 2691251669,39 грн. По данным журналистов, одним из них является Александр Дементиенко.
По информации "Ненька инфо", арестовано:
- 100% корпоративных прав "Ассетс Менеджмент Групп", это около 33,5 млн грн;
- нежилые помещения в Днепре и Черновцах;
- средства на десяти счетах в "Смысл Банке" и "Укргазбанке".
Дело о госизмене
Параллельно продолжается уголовное производство № 22022101110000748. Его расследует Главное следственное управление ГБР по статьям о государственной измене, злоупотреблении властью и финансированию действий, направленных на изменение границ территории Украины. Фигуранты официально не названы. В рамках производства Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокурора об аресте имущества (дело №757/40687/25-к).
В определении суда говорится о:
- связанные компании, после оккупации Крыма перерегистрировавшиеся по законам РФ и продолжившие деятельность;
- уплату налогов в российский бюджет;
- контракты с предприятиями российского судоремонта;
- активы, которые, по версии следствия, остаются связанными с теми же бенефициарами.
Цепь выглядит так: кредит в украинском банке, причал в Севастополе, "зеркальные" компании, налоги в бюджет россии и, по версии следствия, катера для армии агрессора. Получит ли каждое из этих звеньев окончательную юридическую оценку, решит суд.
Читать также: кредит на 37 млн евро, завод в Севастополе и катера для "Ростеха": что связывает днепровского миллионера Дементиенко с оккупантами?
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
