Ровенский городской суд освободил от уголовной ответственности директора и единственного владельца ООО "Флора де Люкс" Олега Панахиду по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Уголовное производство закрыли после того, как в бюджет было уплачено более 10,6 млн. грн.
Сообщает ABsolution со ссылкой на материалы уголовного производства и решение Ровенского городского суда.
По данным материалов дела, которые анализировал канал ABsolution, следствие считало, что в 2025 году через сеть цветочных магазинов осуществлялась торговля на сумму 27,93 млн грн, а часть сделок оформляли через подконтрольных физических лиц-предпринимателей, работавших на упрощенной системе налогообложения.
По версии следствия, в результате в бюджет не поступило 5,59 млн грн налога на добавленную стоимость и 5,03 млн грн налога на прибыль. Общая сумма неуплаченных налогов составила 10,61 млн. грн.
Следователи также отмечали, что налоговые накладные на соответствующую сумму не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных, а соответствующие операции не отражались в налоговой отчетности общества.
В то же время защита Панихиды настаивала на другой версии. По словам адвоката, ООО Флора де Люкс сотрудничало с предпринимателями на основании договоров коммерческой концессии. ФЛПы получали право пользоваться торговыми марками "Цвет" и Flora de Luxe и платили компании роялти.
Сам Олег Панахида признал вину в рамках уголовного производства. До вручения подозрения в бюджет была уплачена вся определенная следствием сумма - 10,61 млн грн.
В результате суд применил положения части четвертой статьи 212 Уголовного кодекса Украины и уволил предпринимателя от уголовной ответственности. Производство по эпизоду по уклонению от уплаты налогов закрыли, а наложенные по делу аресты на имущество отменили.
В то же время, налоговый эпизод был выделен из другого уголовного производства, которое, по данным следствия, касается возможного перемещения товаров через государственную границу с использованием документов с недостоверными сведениями об их стоимости. Решение Ровенского городского суда по налоговому эпизоду не означает закрытия этого направления расследования.
Напомним, ранее в Полтавской области в суд передали дело в отношении бывшего директора строительной компании, обвиняемого в умышленном уклонении от уплаты более 13 млн грн налогов. По данным следствия, предприятие скрыло почти 80 млн грн доходов.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !