Рівненський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності директора та єдиного власника ТОВ "Флора де Люкс" Олега Панахиду у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження закрили після того, як до бюджету було сплачено понад 10,6 млн грн.
Повідомляє ABsolution з посиланням на матеріали кримінального провадження та рішення Рівненського міського суду.
За даними матеріалів справи, які аналізував канал ABsolution, слідство вважало, що у 2025 році через мережу квіткових магазинів здійснювалася торгівля на суму 27,93 млн грн, а частину операцій оформлювали через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування.
За версією слідства, внаслідок цього до бюджету не надійшло 5,59 млн грн податку на додану вартість та 5,03 млн грн податку на прибуток. Загальна сума несплачених податків становила 10,61 млн грн.
Слідчі також зазначали, що податкові накладні на відповідну суму не були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, а відповідні операції не відображалися у податковій звітності товариства.
Водночас захист Панахиди наполягав на іншій версії. За словами адвоката, ТОВ "Флора де Люкс" співпрацювало з підприємцями на підставі договорів комерційної концесії. ФОПи отримували право користуватися торговельними марками "Цвіт" та Flora de Luxe й сплачували компанії роялті.
Сам Олег Панахида визнав вину у межах кримінального провадження. До вручення підозри до бюджету було сплачено всю визначену слідством суму - 10,61 млн грн.
У результаті суд застосував положення частини четвертої статті 212 Кримінального кодексу України та звільнив підприємця від кримінальної відповідальності. Провадження за епізодом щодо ухилення від сплати податків закрили, а накладені у справі арешти на майно скасували.
Водночас податковий епізод був виділений з іншого кримінального провадження, яке, за даними слідства, стосується можливого переміщення товарів через державний кордон із використанням документів із недостовірними відомостями про їхню вартість. Рішення Рівненського міського суду щодо податкового епізоду не означає закриття цього напряму розслідування.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині до суду передали справу щодо колишнього директора будівельної компанії, якого обвинувачують в умисному ухиленні від сплати понад 13 млн грн податків. За даними слідства, підприємство приховало майже 80 млн грн доходів.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!