ПоддержатьУкраїнська

На Дніпропетровщині та Херсонщині припинили діяльність "конверту" із обігом у 400 млн. грн

StopCor
StopCor

StopCor

На Дніпропетровщині та Херсонщині припинили діяльність 'конверту' із обігом у 400 млн. грн

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом чотириста мільйонів гривень, що працював у Дніпропетровській та Херсонській областях, припинила Служба безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба СБ України.

На Дніпропетровщині та Херсонщині припинили діяльність ''конверту'' із обігом у 400 млн. грн

Посадовці декількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансова допомога. Залежно від типу фінансової оборудки організатори "конверту" забирали від 4,5 до 11 відсотків.

На Дніпропетровщині та Херсонщині припинили діяльність ''конверту'' із обігом у 400 млн. грн

Упродовж 2015-2016 роках клієнтами ділків були майже 50 підприємств різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення антитерористичної операції. Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання організаторів конвертцентру співробітники спецслужби вилучили понад двісті тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.

На Дніпропетровщині та Херсонщині припинили діяльність ''конверту'' із обігом у 400 млн. грн

Перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з метою дестабілізації ситуації в Україні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової оборудки.

Другие новости