В одном из торговых центров Соломенского района Киева активисты разоблачили целый штат мошенников, которые под видом инвестиционных консультантов «разводили» людей в интернете. Мошенники громко называли себя консультантами игры на бирже, а свою фирму - инвестиционной компанией. Однако на самом деле это обычные аферисты, которые незаконно присвоили средства граждан, используя их доверие. И, похоже, концы ведут в Российскую Федерацию.
Недавно на Соломенке в торговом центре «Мармелад» была зафиксирована еще одна группа офисных инвестиционных мошенников. Они называют себя консультантами, которые работают в конкретной компании и якобы дают какие-то советы – удаленно, онлайн или в другом формате.
О чем речь? Общественные организации провели совместный рейд с участием сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов и активисты провели спецоперацию по задержанию лиц, причастных к инвестиционному мошенничеству.
В чем оно проявилось? Те люди, которые стали жертвами мошеннической схемы, переводили средства на счета определенных компаний, но они просто физически не могли забрать эти деньги даже после получения каких-то дивидендов или выигрышей. Об этом свидетельствуют переписки, полученные в ходе спецоперации с изъятых телефонов этих сотрудников.
Потом люди начинают задавать вопрос: почему же я не могу забрать свои деньги? И эти «сотрудники», которые до того времени консультировали их и стремились к тому, чтобы лицо, которое им доверяло, перевело средства, теряли интерес к потерпевшим и переставали с ними общаться. Так происходило практически с каждым клиентом, который вкладывал деньги в эту инвестиционную компанию.
"Вы загоняете меня в долги, заманили меня и бросили, бог вам судья, верните мои деньги!", "Почему вы молчите?", "Сколько платежей - только в вашу сторону, и суммы постоянно растут, а я нищенствую, мне не пришло ни копейки", - это типичные SMS-сообщения от обманутых вкладчиков. В ответ - сплошной игнор.
Компания называлась «Energy-Market», но я не уверен, что она - единственная. Мне кажется, что там были сотни непонятных компаний, аферисті представлялись по телефону как представители различных фирм, и это помогало им манипулировать доверием людей.
Хочу также отметить, что полиция изъяла кучу мобильных телефонов. Также были зафиксированы карты «Билайна», что свидетельствует о том, что в этой ситуации есть российский след. Люди работали там непорядочные, тем более у нескольких псевдоконсультантов были найдены амфетамины и другие наркотики.
Это дает представление об огромном масштабе аферы, ведь в офисе было целіх 6 комнат, где работали люди, и около 200 сотрудников. Кроме того, правоохранители зафиксировали значительные объемы "черной бухгалтерии", изъяли средства в гривнах и других валютах, что свидетельствует о том, что сотрудники получили черный "кэш", расписываясь в незаконных накладных.
Почему я решил записать этот блог? Потому что я хочу защитить тех людей, которые могут идти на поводу у таких мошеннических компаний. Они звонят вам, они уговаривают, и как только вы даете немного денег - они начинают доить вас, а затем они бросают вас, как мусор.
Наверное, все помнят пирамиду «B2B». Тогда расследователи, гражданские активисты призывали всех не становиться участниками мошеннической схемы. Более того, она все равно потом рухнула.
Данные онлайн-инвестиции также являются незаконными. Не ведитесь на уговоры таких аферистов! Если вы стали невольно или косвенно участником инвестиционно-банковского мошенничества и видите, понимаете, что эта схема преступна, немедленно обратитесь в полицию или Службу безопасности Украины. Это поможет раскрыть преступников.
В конце концов, отмечу, что эта проблема является системной. В Киеве есть десятки, а то и сотни офисов, которые активно занимаются мошеннической деятельностью. Они охватывают страны Европы, Азии, Америки. И это подтверждается данными изъятой корреспонденции. Поэтому я призываю всех не стоять в стороне, а остановить этих мошенников!
Напомню, что масштабное задержание сотрудников мошеннической компании произошло 18 января в столичном торговом центре "Мармелад". В спецоперации принимали участие полисмены и киберпол. На место происшествия правоохранителей вызвали правозащитники "Стоп коррупции".
