Співробітники поліції встановили причетність президента та голови правління банку до розтрати 80 млн гривень. Дані кошти були виведенні через комерційні структури.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.
Працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України встановили причетність керівництва банку до розтрати коштів фінустанови.
Зокрема у 2014 році посадовці надали кредити фіктивним фірмам під забезпечення майна, вартість якого була завищена у десять разів. Згодом дані кошти були легалізовані через їх комерційні структури. Як встановило слідство попередня сума збитків сягає 80 млн гривень, остаточну суму обіцяють підрахувати згодом. Керівникам фінустанови було повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
"Сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сягає 80 мільйонів гривень. Президентові, який також був одним із власників банку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління - за ч. 5 ст.191 КК України", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, співробітники генеральної прокуратури України в рамках розслідування розкрадання коштів "КСГ Банку" у розмірі 386 мільйонів гривень провели 13 обшуків у відділеннях фінустанови та домівках власників.