Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 100 мільйонів гривень на місяць. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. На замовлення "клієнтів" вони переводи кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки. Серед "користувачів послуг" було понад 100 комерційних структур реального сектору економіки Київщини та декілька держаних підприємств. Конвертаційний центр встиг пропрацювати трохи більше ніж пів року.
У злодіїв вилучено більше ніж два десятки печаток підконтрольних організаторам комерційних структур, чорнову бухгалтерію та понад 1 мільйон гривень готівки, комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську й бухгалтерську документацію їхньої протиправної діяльності.
Наразі тривають слідчі дії.