Сьогодні вранці в Барселоні затримали одинадцять осіб за відмивання грошей української мафії. Серед затриманих Степан Черновецький, син колишнього мера Києва.
Одинадцять людей були сьогодні заарештовані національною поліцію, йдеться на Elmundo.es.
Спецоперація була проведена у відомому японському розкішному ресторані Yubar, він належить вірменському бізнесменові Арману Маїляну.
Його пов'язують з українською мафією, яка використовувала легальні підприємства у каталонській столиці, щоб відмивати гроші.
В управлінні прокуратури по боротьбі з корупцією називають суму в 10 мільйонів євро. Це сума грошей незаконного походження, вкладених у придбання нерухомості для відбілювання і пов'язана з мережею компаній, розташованих в основному на Кіпрі та Віргінських островах.
Серед заарештованих в основному українці і росіяни, які влаштувалися в Барселоні. Також серед них син колишнього мера Києва Степан Черновецький.
Затримані звинувачуються в злочинній організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також у злочинах проти казначейства.