Раскрыли мошенническую «схему» хищения средств граждан и остановили деятельность «Call-центра» оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области, следователи следственного отдела областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
По версии следствия, деятельность центра организовал 28-летняя жительница Запорожья. Его сотрудники, представляющие службу безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали в соответствии с прописаной инструкцией. Они также использовали программу подмены номера телефона, чтобы скрыть свою деятельность. По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции, злоумышленники покупали клиентские базы данных на DarkNet.
Трое местных жителей помогли женщине вести «бизнес». У каждого была своя зона ответсвенности: отбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о размере средств, полученных в результате сделок, контроль за функционированием программного обеспечения. Всего штат состоял из около 100 человек.
Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на собственные или контролируемые лица, которые впоследствии были вывезены через конверсионный центр. Кроме того, часть средств была конвертирована в биткоины. Мошеннический "бизнес" ежемесячно приносил организаторше до 2 миллионов гривен, которые распределялись среди всех участников.
Полицейские при силовой поддержке корда провели 14 санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых и в помещениях «Call-центра». Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, оружие и деньги.
На основании доказательств, полученных в ходе досудебного расследования, организатор и два участника преступной группы были уведомлены о подозрении по статье за ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
После проведения определенного набора процессуальных мероприятий будет проведена правовая оценка другим лицам, причастным к мошеннической "схеме". Виновным грозит до восьми лет лишения свободы.
Как ранее сообщал "СтопКор", похожая история произошла 18 января в столичном торговом центре "Мармелад". Тогда сотрудники мошеннической фирмы нашли наркотики.