В Україні підрахували кількість нелегальних обмінників
В Україні у 2019 році виявили 58 нелегальних пунктів обміну валют. Всього було здійснено одна тисяча сто двадцять три перевірки фінустанов.
Про це повідомляє пресцентр НБУ. Нелегальні пункти працювали у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях, передає "Слово і Діло".
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.