ПоддержатьУкраїнська

ДБР викрило схему “відмивання” коштів посадовців держпідриємстві спільно з правоохоронцями 

StopCor
StopCor

StopCor

ДБР викрило схему “відмивання” коштів посадовців держпідриємстві спільно з правоохоронцями 

Слідчі Держбюро розслідувань виявили злочинну схему привласнення коштів з вимаганням 800 тисяч гривень посадовцями державного підприємства “Артемсіль” спільно з правоохоронцями. 

Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Вимагання так званих “відкатів” відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано.

“Серед учасників схеми встановлено — заступника начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення “Артемсіль”, — вказано у повідомленні.

Як вказано у повідомленні ДБР: “згадані особи налагодили схему із систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод”.

З цією метою вони: створювали штучні перешкоди суб’єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів-приймання виконаних підрядних робіт по укладеним договорам, затягували терміни перерахунку грошових коштів за виконані роботи, за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи (повідомлення) до уповноважених суб’єктів із вимогою проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства суб’єктами господарської діяльності.

Таким чином створено умови для одержання відкатів, який встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.

За результатами проведених слідчих дій:

27.11.2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів США у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;

24.12.2019 у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів.

вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП “Артемсіль”.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Відбулися також обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.

ДБР викрило схему “відмивання” коштів посадовців держпідриємстві спільно з правоохоронцями 
ДБР викрило схему “відмивання” коштів посадовців держпідриємстві спільно з правоохоронцями 
ДБР викрило схему “відмивання” коштів посадовців держпідриємстві спільно з правоохоронцями 
ДБР викрило схему “відмивання” коштів посадовців держпідриємстві спільно з правоохоронцями 

Другие новости