Исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Калени сообщила, что связь Тараса Козака с ЛДР накахревает с 2014 года. Речь идет о поставках угля с оккупированных территорий, передает UP.
Она напомнила, что, по официальным данным, 16 декабря 2014 года ОАО «Центрэнерго» подписало из Гонконга соглашение с Arida Global Limited о поставках десятков тысяч тонн угля.
Уголь предполагалось закупить у южной Африки, но в 2016 году «Украинская правда» обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля «Зарид» продавал контрабандный уголь из «ДНР/ЛНР» на государственную ТЭЦ.
Каленюк отметил, что 5 ноября 2013 года базирующаяся в Гонконге Arida GlobalГПзаключила кредитное соглашение на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой был Тарас Козак.
Козак указывает на выгодный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 по 2019 год.
Согласно государственному реестру Кипра, с 2012 года Hakail Limited принадлежала другой офшорной компании Козака – Turul Investments Limited.
Каленюк отметил, что, согласно аудиторской отчетам, за 2014 и 2015 годы арида получила от кипрского офшора Kozak кредитные средства в размере 7,4 миллиона долларов.
Кредит был предоставлен под 2,5% годовых. Он не был застрахован залогом и должен был быть возвращен до 6 ноября 2015 года.
Но Arida Global Limited не вернула заемные средства, и кипрский офшор Козака санул этот долг.
Каленюк подчеркнул, что гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла контрабандный уголь с оккупированных территорий в Украину, получила безотзывное многомиллионное финансирование от кипрского офшора Kozak в 2014-2015 годах.
Как ранее сообщал "СтопКор", в Запорожье сгорела областная инфекционная больница, в результатечего погибли 4 человека.