Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества «Украинского Дунайского пароходства», которое пыталось сдать топ-менеджмент компании. Сообщается, что они могут нанести государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
«Оперативники и следователи спецслужб установили, что сделка была организована под видом «реорганизации» парохода. В ходе него дивизии планировали вывести с баланса компании 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это в интересах иностранной коммерческой структуры.
Организаторы также собирались искусственно вложить средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уполномоченный капитал иностранной компании», - говорится в сообщении.
Для реализации незаконной схемы злоумышленники умышленно представили в соответствующее министерство документацию о нулевой стоимости 455 единиц автопарка, одобрение которой предусматривало возможность самостоятельного распоряжения государственным имуществом.
Кроме того, действия чиновников могут нанести ущерб обороноспособности государства.
Сотрудники правоохранительных органов провели ряд следственных действий в офисных помещениях парохода и по месту жительства участников сделки.
Во время обысков:
- компьютерное оборудование и электронные носители данных;
- документация о деятельности морских судоходных компаний;
- контракты внешнеполитической деятельности на ремонт плавучих автомобилей;
- документы о создании офшорных компаний и финансовая отчетность.
Изъятые улики были добавлены в материалы дела. Также было обнаружено большое количество наличных денег в иностранной валюте.
Ведется досудебное расследование. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (незаконное присвоение, растрата или конфискация имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась УБУ в Одесской области при координации Главного управления контрразведки по защите интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
Как ранее сообщал «СтопКор», фигурантом громкого дела был назначен совет директоров государственной пароходной компании.