СтопКор уже рассказывал о том, что бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и государственной измене, указан председателем совета директоров американского холдинга Nevada Gaming Holding. Компания заявляла о приобретении контрольной доли у ООО "Спейсикс", операторе онлайн-казино Cosmolot.
Чтобы выяснить, проверяют ли украинские государственные органы обстоятельства, связанные с руководством холдинга и владельцами игорного бизнеса, команда аналитиков СтопКора исследовала немецкие медиа и открытые реестры и выяснила, что известно об Аугусте Ханнинге и шпионском деле, в котором он фигурирует.
Почти 2000 секретных документов: что известно о деле Ханнинга
Как сообщает Deutsche Welle, 6 октября 2026 года в Германии задержан Аугуст Ханнинг, возглавлявший BND в 1998–2005 годах. Вместе с ним задержали его бывшего сотрудника Манфреда Д. На следующий день суд постановил оставить Ханнинга под стражей.
По версии следствия, весной 2010 года Ханнинг договорился с Манфредом Д. о регулярной передаче ценной информации, полученной в BND, за вознаграждение. К июню 2022 года он якобы передал бывшему руководителю около 2000 документов, многие из которых имели гриф секретности.
Как утверждают немецкие правоохранители, Ханнинг планировал использовать полученные материалы в собственной консалтинговой деятельности. В одном из случаев он, по данным следствия, подготовил аналитический материал на основе секретных сведений для сотрудника иностранной разведки. В то же время правоохранители не установили, дошел ли этот материал до адресата.
Отдельное внимание немецкие медиа уделили возможному российскому следу. В то же время в материалах DW отмечается, что следствие проверяет версию о контактах Ханнинга с представителем иностранной спецслужбы, а издание Der Spiegel сообщало о возможной связи с разведкой Азербайджана. Официально название государства, в интересах которого могли передавать информацию, не подтверждено.
Дело уже вызвало беспокойство по поводу защиты государственной тайны и доверия между разведывательными службами союзников Германии.
От руководства немецкой разведки до частного бизнеса: биография Аугуста Ханнинга
Аугуст Ханнинг (August Hanning) родился 16 февраля 1946 года в городе Нордвальде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он получил юридическое образование в университетах Мюнстера и Фрайбурга, а затем получил степень доктора права. Его профессиональная карьера почти три десятилетия связана с немецкими государственными структурами и сферой безопасности.
В 1981 году Ханнинг начал работу в Федеральном канцлерстве Германии. В 1986 г. он возглавил подразделение в Постоянной миссии ФРГ в Восточном Берлине, где занимался вопросами внутренней безопасности и контрразведки. После объединения Германии он продолжил работу в Федеральном канцлерстве, а в 1996 году стал координатором федеральных разведывательных служб.
В декабре 1998 года Ханнинг возглавил Федеральную разведывательную службу Германии (BND) и руководил ею до 2005 года. Это одна из ключевых структур германской разведки, ответственная за получение и анализ информации о зарубежных угрозах. После завершения работы на этом посту Ханнинг перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где занимал должность государственного секретаря до 2009 года.
Однако после отставки с государственной службы он не отошел от сферы безопасности, а начал деятельность в частном консалтинге. В 2010 году Ханнинг основал компанию Hanning Consult, оказывавшую консультационные услуги. По данным немецкого расследовательского издания CORRECTIV, среди клиентов компании был Казахстан, а его бизнес-контакты распространялись также на россию и Китай.
В 2018 году Ханнинг стал председателем наблюдательного совета швейцарской компании Pluteos AG, работавшей в сфере аналитики и разведывательных услуг для частных компаний, организаций и государственных учреждений. Также он сотрудничал с британской консалтинговой компанией G3, где специализировался в россии и бывших советских республиках.
Еще одним бизнес-активом стала немецкая компания GSC4 GmbH, созданная в 2018 году. По данным CORRECTIV, Ханнинг и члены его семьи владели ее акциями, в частности через промежуточную холдинговую структуру. Компания специализировалась на бизнес-аналитике, консультациях и расследованиях. Среди заявленных направлений работы были россия, страны СНГ, Восточная Европа, Китай и арабские государства. По последней доступной финансовой отчетности, за 2024 год GSC4 получила около 2,2 млн евро дохода. В июне 2026 года компанию ликвидировали.
Именно переход бывшего руководителя разведки в частный сектор сейчас оказался в центре внимания из-за расследования немецких правоохранителей. По версии следствия, в 2010-2022 годах Ханнинг получал от своего бывшего сотрудника секретные документы BND и мог использовать их в коммерческих целях. Правоохранители также проверяют обстоятельства его контактов с представителями иностранных спецслужб.
В то же время сам факт работы Ханнинга с клиентами из россии, Китая или других стран не доказывает его причастности к шпионажу. Речь идет об отдельных бизнес-связях и подозрениях, которые должны оцениваться на основании доказательств в рамках уголовного производства. Ханнинг отрицает противоправные действия, а его адвокат заявлял, что владение документами не означало их неправомерного использования.
От BND до руководства холдинга, который приобрел Cosmolot
Как ранее сообщал СтопКор, имя Ханнинга указано на официальном сайте американской Nevada Gaming Holding в главе руководства. Он фигурирует как глава совета директоров холдинга, президентом и CEO которого является Арнульф Дамерау.
На официальном сайте Nevada Gaming Holding Cosmolot представлен как один из инвестиционных активов компании. В конце октября 2024 года холдинг сообщил о приобретении контрольной доли у ООО "Спейсикс", операторе онлайн-казино.
Сам факт пребывания Ханнинга на руководящей должности в холдинге не свидетельствует о причастности компании к делу о шпионаже. Однако сочетание этого обстоятельства с расследованием в Германии поднимает вопрос о том, какие проверки проводились по руководству и структуре собственности бизнеса, работающего на украинском игорном рынке.
Сергей Токарев, санкции и предыдущие вопросы к Cosmolot
Внимание к Cosmolot привлекали и раньше. В частности, медиа сообщали о Сергее Токареве, которого называли основателем онлайн-казино и связывали с рядом IT-проектов.
По данным публикаций, в 2016 году Токарев попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2020 году ограничения по нему прекратили действовать. Также медиа писали о его возможных поездках в Москву и оккупированный Крым после 2014 года.
В августе 2026 года издание "Антикор" опубликовало материал под названием "Собственник Cosmolot и резидент Дия City россиянин Сергей Токарев зачищает интернет от информации о полетах в оккупированный Крым". В публикации говорится об исчезновении из интернета отдельных материалов о его прошлом и возможных поездках на оккупированный полуостров.
Кроме того, в феврале 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило об аресте 700 млн грн на счетах одного из крупных операторов азартных игр, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По данным источников "Экономической правды" на рынке, речь шла о Cosmolot. В компании тогда заявляли, что считают обвинения безосновательными, и сообщали об обжаловании ареста. Сам факт ареста средств не означает доказательства вины компании.
Что редакция спросила у PlayCity
Отдельный повод для вопросов к регулятору возник в апреле 2026 года. Как сообщало "Общественное", 22 апреля PlayCity аннулировало лицензию ООО "Спейсикс" и наложило на компанию штрафы на общую сумму почти 13 млн грн. Основаниями назвали использование P2P-платежей и прием средств с банковских карт третьих лиц.
Однако 24 апреля Киевский окружной административный суд приостановил действие решения регулятора до окончательного разрешения спора. По информации "Общественного", в компании также заявляли, что в январе 2026 получили новую лицензию сроком на пять лет.
В запросе PlayCity редакция попросила сообщить, имеет ли ООО "Спейсикс" действующие лицензии, на каких основаниях принимали решение об их аннулировании и какие судебные решения повлияли на их действие.
Отдельный вопросный блок касается структуры собственности. СтопКор просит предоставить сведения о том, уведомлял ли лицензиат регулятора об изменении владельцев после приобретения контрольной доли Nevada Gaming Holding, а также числится ли Аугуст Ханнинг в документах компании как руководитель, бенефициар, лицо с существенным участием или человек, влияющий на управление.
Редакция также спросила, проверял ли регулятор холдинг и его руководство на соответствие требованиям деловой репутации, происхождению средств и отсутствию связей с государством-агрессором. Среди других вопросов – возможные обращения PlayCity к СБУ, Госфинмониторингу и другие органы, а также наличие информации от БЭБ об аресте средств в 2024 году.
Заинтересовало ли шпионское дело СБУ
Редакция StopCor также обратилась в Службу безопасности Украины, чтобы выяснить, известны ли украинским правоохранителям обстоятельства немецкого расследования в отношении Аугуста Ханнинга и проверяют ли они возможные риски, если эти обстоятельства могут иметь значение для Украины.
Редакция ожидает ответов PlayCity и СБУ и продолжит следить за развитием ситуации вокруг Cosmolot, изменениями в структуре собственности и решениями государственных органов по регулированию игорного бизнеса.
Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев снова поднял вопросы работы игорного рынка и возможного уклонения его участников от налогообложения. В своем Facebook он заявил, что схемы, с которыми власти боролись за предыдущее руководство Минцифры и PlayCity, якобы продолжают действовать. Статус Гетманцева как главы профильного парламентского комитета подтверждается на официальном портале Верховной Рады.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
