Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в отмывании более 140 миллионов гривен, полученных преступным путём.
Обвинительный акт уже передан в суд.
Следователи установили, что члены семьи подозреваемого приобрели в Украине дорогие автомобили, которые впоследствии вывозились за границу. Кроме того, они покупали элитную недвижимость за пределами страны. Общая сумма приобретаемого имущества превышает 190 миллионов гривен.
Расследование также выявило зарубежные банковские счета, по которым осуществлялись финансовые операции. Анализ доходов подозреваемого и его семьи показал, что разница между их официальными поступлениями и стоимостью приобретенного имущества превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждено документально.
По данным ГБР, экс-начальник Одесского ТЦК организовал приобретение, владение и использование этого имущества, скрывая его настоящее происхождение. С этой целью он использовал финансовые операции, сделки, изменение формы собственности и другие методы легализации средств.
Дело рассматривает суд.
Напомним, реалии работы в ТЦК: мобилизационные планы, взятки и враждебность общества. Работающий в ТЦК военнослужащий поделился реалиями службы и вызовами, с которыми сталкиваются работники центров.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
