Несколько миллионов гривен убытков, поддельные документы, двойная продажа — именно так, похоже, выглядит возможная коррупционная схема вокруг арестованного карбамида, реализованного под руководством АРМА. По материалам следствия, только в 2019 году государству было нанесено более 53 млн грн убытков при реализации 4,8 тыс. тонн удобрений компанией ООО "Соил Компани ЛТД" через ГП "СЕТАМ". А уже в 2024-м еще один скандал разгорелся вокруг продажи 4,4 тыс. тонн КАС-32 компании ООО "Мирко Трейд" – вероятно, по заниженной вдвое цене в 32 млн грн. Итак, аналитики СтопКора разбирались в тонкостях реализации арестованных подсанкционных химсредств.
Весенние полевые работы фермеров не обходятся без удобрений. Однако после начала полномасштабного вторжения Украина запретила ввоз товаров из россии и Белоруссии. Постановления Кабмина, санкционные списки, публичные обещания — все выглядело решительно, но украинский аграрный рынок, один из крупнейших в Европе, вероятно, не мог просто отказаться от миллионов тонн удобрений. Их стали искать в других странах. Или возможно даже в тех же, просто с другими этикетками. Например, до войны более 30% карбамида, если не больше, на украинском рынке импортировалось из россии, ведь именно о такой нехватке удобрений идет речь в СМИ.
После 2022 года импорт из страны-агрессора был формально запрещен, но на практике он, похоже, продолжал поступать. Карбамид – это наиболее концентрированное органическое соединение, содержащее 46% процентов азота, что делает его особенно привлекательным для аграриев.
Белорусский карбамид: логистика в обход санкций
Но подсанкционный карбамид, по данным медиа, поступал в Украину не только из страны-агрессора. Радио Свобода провело собственное расследование и обнаружило, что белорусский производитель минеральных удобрений "Гродно Азот" также поставлял в Украину продукцию под видом туркменского производства через компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах гражданами Турции.
Как это работало? Как отмечается в расследовании, государственное предприятие "Гродно Азот" – единственный производитель карбамида в Беларуси – отправляет продукцию по железной дороге в российский город Ростов. Оттуда груз следует по морю в порт Бургас в Болгарии, где удобрения упаковывают в новые мешки без идентификационных признаков. Следующий этап – транспортировка в порт Русе на реке Дунай, а уже оттуда – в Измаильский морской порт в Украине. Таможенное оформление проводится на основе сертификатов о происхождении из Туркменистана — страны, которая вообще не производит такого типа удобрений.
Однако с помощью отслеживающего таможенные данные сервиса ImportGenius была выявлена конкретная поставка в апреле 2023 года: дубайская компания Agro Chain General Trading LLC экспортировала удобрения на сумму 1,1 миллиона долларов в Украину. Импортер – украинская компания "Оскар Оптима". Впрочем, финансовая отчетность "Оскар Оптима" не подтвердила такую активность — это вызвало дополнительные подозрения.
Интересно, что компания "Оскар Оптима", выступившая импортером санкционной продукции, была создана только в 2019 году в Харькове. Уставный капитал компании составлял 10 тысяч гривен.
На начальных этапах своего существования компания занималась торговлей древесиной, стройматериалами, санитарно-техническим оборудованием, а затем – табаком и зерном. В 2022 году компания фактически прекратила свою деятельность, хотя формально оставалась зарегистрированным юридическим лицом.
В ходе проверок в 2022 году контролирующие органы аннулировали свидетельство налогоплательщика компании из-за неподачи декларации. Однако в январе 2023 года было выдано новое свидетельство, и компания сменила основную деятельность на оптовую торговлю химической продукцией. Именно в этот период компания начала осуществлять импорт белорусского карбамида, используя поддельные сертификаты происхождения. Ведь дальнейшее лабораторное исследование, проведенное Институтом судебных экспертиз Украины, подтвердило, что поставленные удобрения полностью совпадают по химическому составу и физическим характеристикам с продукцией "Гродно Азот".
Как АРМА реализует карбамид по заниженным ценам
Конечно, такой факт ввоза подсанкционных карбамидов не остался без внимания правоохранительных органов. Продукция была изъята и передана в Агентство по розыску и менеджменту активов. Но удобрения и здесь "засветились". И в этот раз в коррупционный скандал уже попала сама АРМА, о чем говорят судебные решения.
Итак, в 2024 году следствие установило, что должностные лица агентства причастны к растрате около 50 миллионов гривен при продаже 4,4 тысячи тонн карбамидно-аммиачной смеси (КАС-32), ввезенной из россии. Согласно материалам уголовного дела, рыночная стоимость этой партии удобрений в 2024 году составляла от 78 до 85 миллионов гривен. Однако АРМА оценило актив в 64 миллиона, а на аукционе продало его за 32 миллиона гривен — вдвое дешевле от начальной цены.
Единственным участником торгов по карбамиду стала компания ООО "Мирко Трейд", которая, как выяснилось, ранее незаконно ввезла эти удобрения в Украину, подделав документы о стране происхождения. После ареста товара суд передал его АРМА для реализации, и в результате те же удобрения были проданы обратно этой же компании. Также правоохранители установили, что "Мирко Трейд" еще до проведения аукциона распоряжалось этими удобрениями: в сентябре 2023 года компания передала их на хранение ООО "Агрохимпродукт" и заказала услуги по их погрузке и разгрузке.
В связи с этими обстоятельствами Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора повторно наложили арест на удобрения, уже проданные АРМА. Следствие сосредоточило внимание на действиях должностных лиц агентства, в частности, заместителя председателя, начальника отдела по розыску активов и других ответственных лиц.
Однако это не первое дело АРМА, которое связано с незаконной продажей удобрений. В 2019-2021 годах расследование установило признаки сговора между должностными лицами государственных органов и частными структурами с целью неправомерного отчуждения арестованного имущества – карбамида по заниженным ценам.
11 мая 2019 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о том, что должностные лица АРМА и ГП "СЕТАМ" реализовали арестованное имущество (карбамид) через электронные торги по заниженной стоимости. Речь шла о более чем 4,8 тыс. тонн карбамида, который был передан в управление АРМА согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева. ООО "Соил компани лтд" тогда приобрело более 4,5 тысячи тонн карбамида почти в пять раз дешевле рыночных цен. Сумма занижения стоимости достигала более 53 млн грн.
Кстати, в то время директором ГП "СЕТАМ" был Виктор Вишнев. И здесь очень интересно, ведь по информации издания "Слово и дело", экс-директор ГП "Сетам" в 2019 году контактировал с коллаборантами, в частности, с бывшим мэром Херсона Владимиром Сальдо и экс-депутатом Херсонского областного совета Виталием Булюком.
К тому же, родственники коллаборанта Булюка и Вишнева являются совладельцами нескольких компаний, а именно: ООО "Аделаида-Хантер", ООО "Таврический комбикормовый завод", ЧП "Таврический комбикормовый комбинат" и ООО "Комбикормовый комбинат "Бехтеры".
Transparency International Ukraine в своем телеграм-канале сообщила, что 1 мая 2025 года НАБУ и САП направили в суд дело о коррупционной сделке с продажей по заниженным ценам арестованного имущества, переданного в управление АРМА. Среди этого имущества есть и карбамид.
В деле обвиняется 11 человек. Среди фигурантов – бывший глава АРМА Антон Янчук, экс-директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, а также экс-начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалист отдела по развитию предприятия ГП "СЕТАМ", два оценщика, основатель и директор частной компании и четыре адвоката.
Так что дела вокруг реализации арестованных карбамидных удобрений АРМА выявили не только коррупционные риски в системе управления арестованным имуществом, но и создали серьезные угрозы для аграрного сектора. Карбамид и КАС-32 являются ключевыми удобрениями, имеющими критическое значение для фермеров, особенно в весенний период, когда от своевременного и доступного внесения азотных удобрений зависит будущий урожай. Искусственное занижение цен, перепродажа удобрений фирмам-прокладкам и затягивание их легального оборота наносят ущерб не только государственному бюджету, но и агропроизводителям по всей стране.
Чтобы разобраться в этих вопросах, аналитики СтопКора обратились с запросами к АРМА, ГБР, ООО "Соил компани лтд" и ООО "Мирко Трейд".
Государственное бюро расследований отказало в предоставлении информации по ходу дела по продаже карбамида через электронные торги по заниженной стоимости, сославшись на то, что такие данные можно получить только с письменного разрешения следователя или прокурора. Однако сообщили, что результаты дела будут обнародованы на официальном сайте ГБР в разделе "Для СМИ". Так что редакция будет следить за сообщениями.
Напомним, что команда СтопКора уже писала о миллионных зарплатах, землях и долларах наличными: как живут мэры Ровенщины в тылу и о контрабанде на 290 млн, Lexus от "Слона" и связи с элитой.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграм и Facebook !
