Журналисты международной организации Organized Crime and Corruption Reporting Project совместно со шведским общественным вещателем SVT и 30 другими медиа, включая Радио Свобода, раскрыли масштабную схему мошенничества, связанную с инвестициями в криптовалюту. В течение 2021–2025 годов две международные сети колл-центров обманули 33 тысячи человек по всему миру, похитив более 275 миллионов долларов.
Об этом пишет "Схемы: коррупция в деталях – RFERL".
Преступники привлекали жертв через рекламу в социальных сетях, втирались в доверие и обещали высокую прибыль от инвестиций. Они также убеждали людей устанавливать на свои устройства программное обеспечение для удаленного доступа, что позволяло мошенникам контролировать финансовые операции жертв.
Одной из ключевых локаций преступной сети стал Киев. В рамках журналистского расследования Радио Свобода установило возможное местонахождение одного из офисов схемы – в здании, принадлежащем жене народного депутата Антона Яценко. Кроме того, журналисты обнаружили несколько зарегистрированных в Украине компаний, которые использовали мошенники, и идентифицировали украинцев, неосознанно вовлеченных в преступную деятельность.
Одной из таких людей оказалась 23-летняя киевлянка. В 2021 году она стала номинальной владелицей и директором компании "Эстелла Юкрейн", подписывая документы за ежемесячное вознаграждение в 2000 гривен. О том, что ее компания связана с международной схемой криптовалютного мошенничества, она узнала только от журналистов.
До полномасштабной войны мошенническая сеть активно привлекала украинцев, предлагая им регистрировать компании за вознаграждение. Однако фактически управление этими компаниями осуществляли киберпреступники, а номинальные владельцы зачастую не подозревали о преступной деятельности.
Помимо Украины, сеть имела представительства в Болгарии и на Кипре. Все эти офисы, по данным расследования, действовали под управлением централизованной команды в Израиле. С 2021 по 2024 год мошенники могли обмануть 26 тысяч человек, преимущественно в Канаде, Испании, Австралии, Великобритании и Южной Африке. Общий ущерб от их действий оценивается минимум в 240 миллионов долларов.
Напоминаем, что команда журналистов СтопКора обнаружила еще один псевдоинвестиционный колл-центр на столичной Соломенке, работающей по адресу Вацлава Гавела, 6, буква С, в бизнес-центре "Престиж" ("Премиум"). Согласно информации, колл-центр располагается на восьмом этаже здания.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram и Facebook!
