В Харьковской области разоблачили вероятную схему продажи более 20 тысяч тонн сахара за наличные деньги без отражения операций в бухгалтерской и налоговой отчетности. По данным следствия, из-за таких действий государственный бюджет недополучил более 73 млн грн налога на добавленную стоимость.
Как сообщили в прокуратуре, схему якобы организовали два учредителя агропредприятия — отец и сын. В ее реализации они привлекли исполнительного директора компании.
По материалам следствия, в течение 2021-2022 годов предприятие официально приобрело более 20 тысяч тонн сахара общей стоимостью более 439 млн грн.
В дальнейшем продукцию, по версии правоохранителей, почти сразу реализовывали за наличные деньги. При этом продажи не отражались в документах, а налоговые накладные не оформлялись.
В ходе обысков следователи также установили, что у предприятия не было складских помещений, достаточных для хранения такого количества продукции.
Чтобы скрыть возможное уклонение от уплаты налогов, служащие якобы создали новую компанию, зарегистрированную на подставное лицо.
В документах отметили, что весь приобретенный сахар был передан этой фирме. Однако, по данным следствия, на тот момент продукцию уже продали за наличные деньги.
В результате таких действий бюджет недополучил более 73 млн грн НДС.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры троим служащим предприятия сообщили о подозрении в подделке документов, подаваемых для государственной регистрации юридического лица.
Двум учредителям также инкриминируют организацию умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об избрании учредителям мер по определению залога в размере нанесенного государству ущерба.
Ранее обвинительный акт по исполнительному директору этого предприятия уже передали в суд по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Читать также: В рамках спецоперации "Бюджет" прокуратура совместно с правоохранителями открыла 129 уголовных производств и сообщила о подозрении 259 лицам. По предварительным данным, государству нанесен ущерб более чем на 1,2 млрд грн.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
