Деловые круги нашего государства задаются вопросом влияния современной практики уголовного правоприменения на экономическое развитие и инвестиционный климат Украины. В этой связи заслуживает внимания позиция Федерации работодателей Украины, в частности – публикация главы Комитета Федерации работодателей Украины Богдана Данилишина "Как защитить работодателей и бизнес: особенности уголовного правоприменения в Украине".
В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом в Украине, законодательство и судебная практика все активнее применяют санкционные механизмы в отношении лиц, прямо или косвенно сотрудничающих с государством-агрессором. При этом возникает правовая коллизия между необходимостью защиты национальных интересов и обеспечением стабильности частноправовых отношений, в частности — добросовестного бизнеса.
В современных условиях правовые основания применения санкций определяют:
- Конституция Украины (ст. 58) – закрепляет принцип необратимости действия закона во времени. Этот принцип распространяется и на применение санкций;
- Закон Украины "О санкциях", с изменениями от 24.05.2022, предусматривает возможность взимания активов в доход государства как форму ограничительного мероприятия.
Судебная практика ВАКС (2022–2023) подтвердила возможность применения санкций, если действия лица продолжали существовать после внесения изменений в законодательство, несмотря на то, что они начались до 24.05.2022.
Однако в настоящее время имеются уголовно-правовые риски для бизнеса. В частности, к санкционной правоприменительной практике приобщены уголовные нормы:
- ст. 110-2 УК – финансирование сепаратизма;
- ст. 111-1 ч. 4 УК – коллаборационная деятельность;
- ст. 111-2 УК – пособничество государству-агрессору.
Эти статьи охватывают как материальную помощь, так и хозяйственное сотрудничество с врагом, в частности через бизнес-активность, уплату налогов, передачу ресурсов и т.д.
Важно идентифицировать риски добросовестного бизнеса, чтобы обеспечить их безопасную деятельность.
Добросовестные компании могут быть вовлечены в санкционные или уголовные процессы из-за:
- наличия исторических деловых отношений с подсанкционными лицами;
- совместного ведения бизнеса с компаниями с "российским следом";
- приобретение активов, когда-то принадлежавших резидентам россии или связанным лицам.
В целях минимизации рисков целесообразно в первую очередь провести внутренний аудит и compliance-практики:
- проведение ретроспективного due diligence (последние 5–7 лет);
- выявление связей с подсанкционными лицами, отграничение деятельности;
- мониторинг изменений в законодательстве и практике ВАКС/ВАКУ/ККС ВС.
Важно обеспечить финансовую прозрачность компаний из-за устранения рисковых контрагентов, замена безопасными; внутренние комплаенс-процедуры по согласованию финансовых операций; использование юридических заключений и институциональной защиты.
Не менее важными являются публичное и институциональное взаимодействие, в частности:
- поступление в "Клуб белого бизнеса";
- участие в профильных ассоциациях (ACC, EBA, СУП);
- публичная позиция по поводу лояльности к государству, активная GR-стратегия;
- привлечение посольств (для компаний с иностранным капиталом).
Санкционная политика Украины является важным инструментом обороны, однако она должна применяться с учетом правовой определенности и презумпции добросовестности. Бизнесу следует усилить внутренний аудит, коммуникации с государством и общественностью, а также свести к минимуму риски путем проактивных действий и публичной прозрачности.
Напомним, 18 июля 2025 года послы стран Европейского Союза согласовали новый, 18 пакет антироссийских санкций. Решение стало возможным после того, как Словакия и Мальта сняли свои возражения.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
