Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие, которое должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Вместо этого отмыло более полумиллиарда гривен через "конвертационный центр", перечислив через него деньги на фиктивные фирмы. На бумаге – закупка запчастей и других материалов, фактически – деньги текли прямиком в карманы дельцов. Как только средства из оборонных контрактов попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные деньги передавали заказчикам.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертцентр. Среди директоров этих фирм – граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "днр", поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила отличие "Учитель россии". Учредителями этих фирм также указаны лица, якобы граждане Польши. Однако, согласно сведениям, полученным из Республики Польша, эти лица придуманы.
Также полицейские установили все детали иерархической структуры и работы конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. В декабре прошлого года трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы — сообщено о подозрении.
Вскоре после объявления подозрений фигурантам дельцы с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокативные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь автомобиль, а за "работу" предлагали 2000 долларов.
По выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн, подрядчик по оборонным контрактам "отмыл" через конвертационный центр почти 580 млн грн.
Продолжая собирать доказательства причастности других лиц к данному преступлению, оперативники ДСР и следователи ГСУ получили обличители доказательства еще пяти ключевых "игроков" в схеме. На территории Днепропетровской области провели почти 40 обысков и изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн, автомобили.
Кроме того, семеро участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны в процессуальном порядке. Действия подозреваемых квалифицированы в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).
Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.
Как стало известно редакции СтопКора по инсайдерским источникам в правоохранительных органах, к схеме может быть причастна компания "Аквапласт".
Что известно о ООО "Аквапласт"
Стоит отметить, что директор ООО "Аквапласт" – Ефименко Михаил Викторович, а представитель – Демченко Павел Сергеевич.
Как сообщалось ранее в СМИ, Нацполиция задокументировала масштабную схему легализации и наличия средств оборонного сектора через ООО "Аквапласт" – около 577 миллионов гривен, которые поступали со счетов Министерства обороны Украины, воинских частей и Национальной гвардии под видом оплаты услуг по ремонту и обслуживанию техники.
Преступная организация действует как минимум с 2023 года. Следствие квалифицирует ее как конвертационный центр, предоставлявший "услуги" легализации денег и способствовавший уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящее время задокументировано обналичивание около 570 миллионов гривен, проведено более 81 негласного следственного действия и 58 обысков, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и наличные деньги. Пять аналитических выводов ГНС Украины и шесть судебных экономических экспертиз зафиксировали ущерб бюджету более чем на 103 миллиона гривен.
Организатором конвертационного центра следствие считает Александра Сорокина. Среди фигурантов также бухгалтеры Анастасия Лысяк, Елена Девьян и Людмила Хорошко, курьер Владимир Коряков, соорганизатор-посредник Глеб Мойсов и посредник Иван Кебал. Всего в разработке – около 30 человек.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одну корректировщицу атак по Одесщине. Ею оказалась местная агент ФСБ.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
