Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство, яке мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж пів мільярда гривень через "конвертаційний центр", перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми. На папері – закупівля запчастин та інших матеріалів, фактично – гроші текли прямісінько в кишені ділків. Тільки-но кошти з оборонних контрактів потрапляли на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують "конвертцентр". Серед директорів цих фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "днр", підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку "Вчитель росії". Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
Також поліціянти встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи "конвертаційної групи" — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру.
Невдовзі після оголошення підозр фігурантам ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за "роботу" пропонували 2000 доларів.
За висновками судово-економічних експертиз, внаслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник з оборонних контрактів "відмив" через конвертаційний центр майже 580 млн грн.
Продовжуючи збирати докази причетності інших осіб до даного злочину, оперативники ДСР та слідчі ГСУ отримали викривачі докази щодо ще пʼятьох ключових "гравців" у схемі. Відтак, на території Дніпропетровської області провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки.
Окрім того, семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятеро затримано у процесуальному порядку. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Як стало відомо редакції СтопКору з інсайдерських джерел у правоохоронних органах, до схеми може бути дотична компанія "Аквапласт".
Що відомо про ТОВ "Аквапласт"
Варто зазначити, що директором ТОВ "Аквапласт" є Єфименко Михайло Вікторович, а представником – Демченко Павло Сергійович.
Як повідомлялось раніше в медіа, Нацполіція задокументувала масштабну схему легалізації та обготівкування коштів оборонного сектору через ТОВ "Аквапласт" – близько 577 мільйонів гривень, які надходили з рахунків Міністерства оборони України, військових частин та Національної гвардії під виглядом оплати послуг з ремонту та обслуговування техніки.
Злочинна організація діє щонайменше з 2023 року. Слідство кваліфікує її як конвертаційний центр, що надавав "послуги" легалізації грошей і посприяв ухиленню від сплати податків у особливо великих розмірах. Наразі задокументовано обготівкування близько 570 мільйонів гривень, проведено понад 81 негласну слідчу дію та 58 обшуків, вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку і готівку. П'ять аналітичних висновків ДПС України та шість судових економічних експертиз зафіксували збитки бюджету на понад 103 мільйони гривень.
Організатором "конвертаційного центру" слідство вважає Олександра Сорокіна. Серед фігурантів також бухгалтери Анастасія Лисяк, Олена Дев'ян та Людмила Хорошко, кур'єр Володимир Коряков, співорганізатор-посередник Гліб Мойсов і посередник Іван Кебал. Всього в розробці – близько 30 осіб.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одну коригувальницю атак по Одещині. Нею виявилась місцева агентка ФСБ.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
