25 января Офис Генерального прокурора сообщил об аресте средств, находившихся на счетах российской чайной компании.
Информация обнародована на официальном сайте ведомства.
Прокуратура постановила арестовать счета компании, конечным владельцем которой является резидент рф. На счету находилось 52 млн грн – эти средства конфисковали и передали в пользу ВСУ.
Согласно материалам дела, в Киеве и некоторых других регионах Украины действовал ряд производителей и посредников, которые занимались разными торговыми марками чая. В настоящее время идет следствие, которое должно установить, шли ли заработанные ними средства на финансирование страны-агрессора.
В настоящее время рассматривают обвинения по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 110-2: финансирование действий, направленных на захват территорий и государственной власти – заключение от 5 до 7 лет;
- ч. 5 ст. 191: присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением – заключение от 7 до 12 лет.
В сообщении прокуратуры не называется компания, в отношении которой ведется следствие. Однако данные Opendatabot показывают, что речь идет об ООО "Орими Украина".
ООО "Орими Украина", которая позже переименовалась в ООО "ТС Трейд", – компания-посредник, распространявшая в торговых сетях чаи Greenfield, TESS, "Принцесса Гита" и т.д.
Конечный владелец компании, средства которой передали в пользу ВСУ, – гражданка россии Вероника Касьяненко, родственница российского богача Сергея Касьяненко.
Как показывают данные на российских сайтах, Касьяненко, торгуя чаями и занимаясь банковским делом, сумел добраться до первой сотни миллиардеров рф.
Отметим, в конце 2022 года Антиномопольный комитет оштрафовал ООО "Орими Украина": в бюджет государства должны были пойти еще 80 млн грн.
Напомним, в Украине вводят санкции против ряда компаний и лиц, подозреваемых в связях с рф, а также против российских граждан. В частности, Президент Зеленский ввел санкции против олигарха Новинского. Несколькими днями ранее конфисковали завод титановых труб в Никополе, которым владел олигарх из россии Шелков.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – на нашем телеграмм-канале и Facebook !