В Броварах на территории металлургического завода компаний ООО "АЛТЕГ" и ООО "БРАЗ" проходят обыски и следственные действия БЭБ из-за уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает Экономическая правда из собственных источников.
По информации ЭП, правоохранители ведут следствие о схеме, организаторами которой считают действующего депутата Киевсовета Романа Ярошенко, экс-депутата Андрея Зайца и бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.
Следственные действия начались 1 июля и продолжались 2 июля.
По данным следствия, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников: ООО "УКРМЕТСОРТ", ООО "ШТАБМЕТ", ООО "АЛЮМ ПРОДУКТ", ООО "Втормет Стор" и ООО "Крафт Торг".
Через них проводились фиктивные бестоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО "Асвио Банк".
Следователи выявили занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн грн; занижение НДС в сумме 23,5 млн грн; наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн; наличие других неучтенных товаров на 286 млн грн.
Кроме этого, найдены сотни тонн лома алюминия, который по всем признакам покупался за наличные деньги и на который нет никаких документов.
Кроме того, фигуранты дела скрывали в отчетности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не платить налог на недвижимость.
В рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий и готовятся уголовные дела для подозреваемых.
Напомним, правоохранители ликвидировали в столице мошеннический колл-центр, участники которого выманивали деньги у граждан США под видом инвестиций в криптовалюту и ценные бумаги. По предварительным данным, ущерб потерпевших превысил полмиллиона долларов.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !