Пока в зале Дома профсоюзов на Крещатике проводились "спортивные" покерные турниры, следователи БЭБ и прокуроры зафиксировали — речь идет о классической схеме легализации игорного бизнеса под видом спорта. В центре — ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК", фигурирующее в нескольких уголовных производствах, где речь идет об организации нелегальных азартных игр и отмывании более 9 миллионов гривен. Компания, созданная Александром Филинским и Михаилом Кедровским, и вероятно прикрытая ОО "СПЛУ" Романа Головко, годами работала под крышей "спортивного покера", обслуживая серый кэш-флоу по продаже фишек и комиссионных. Поэтому аналитики СтопКора также заинтересовались, как покерная схема с признаками азартного бизнеса могла работать в центре Киева под прикрытием спорта?
Под вывеской престижных турниров по "спортивному" покеру в самом сердце Киева, в Доме профсоюзов, годами могла действовать разветвленная экосистема, объединяющая бизнес, спортивные федерации и, как свидетельствуют многочисленные уголовные производства и вероятно нелегальный игорный бизнес. Анализ открытых данных показывает, что ключевые фигуранты этой схемы – Александр Филинский, Михаил Кедровский и Роман Головко – создали взаимосвязанную структуру, где каждый выполнял четкую роль: от финансирования до операционного управления и публичного прикрытия.
Клуб на Крещатике: центр пересечения интересов
Центром этой экосистемы стал Sport Poker Club Khreshchatyk,
которым оперировал ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК" (ЕГРПОУ 44002069). В недалеком прошлом, а это в 2023 и 2024 году, соучредителями и руководителями ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК" были Александр Филинский и Михаил Кедровский.
Но у этих двух предпринимателей был еще третий коллега, а потому больше всего все выглядело таким образом
Александр Филинский (финансовое и бизнес-звено). Предприниматель, чей ФЛП имеет КВЭД 85.51 "Образование в сфере спорта и отдыха". Этот формально легальный статус, вероятно, служил прикрытием для инвестирования в бизнес покера.
Михаил Кедровский (операционное звено). Непосредственно возглавлял клуб "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК". Парадоксально, но одновременно он был и игроком сборной Украины по спортивному покеру, что создавало очевидный конфликт интересов между ролью организатора и профессионального игрока.
Роман Головко (организационно публичное звено). Руководитель ОО "Спортивная покерная лига Украины" (СПЛУ). Хотя он не был прямым совладельцем клуба, именно его организация и связанная с ней USPF (Украинская федерация покера) проводили "официальные" турниры на площадке Филинского и Кедровского.
Таким образом, сформировалась классическая схема:
- ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК" (Филинский, Кедровский) предоставляло коммерческую площадку.
- ОО "СПЛУ" (Головко) обеспечивало этой площадке легитимность, проводя там соревнования под эгидой спортивной федерации.
- Связь между Филинским, Кедровским и Головко
"Спортивные" игры и уголовные дела
Легальный фасад "спортивных клубов" неоднократно привлекал внимание стражей порядка. Деятельность ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК" фигурирует в ряде судебных постановлений и уголовных производств за 2021–2024 годы, прямо указывающих на подозрения в незаконном игорном бизнесе.
Уже в начале 2024 года детективы БЭБ и прокуроры Офиса Генпрокурора расследуют деятельность организованной группы по незаконной организации и проведению азартных игр в покер под видом спортивного покера, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Азартные игры проводились без лицензии, прикрываясь документами о проведении турниров по спортивному покеру. Об этом прямо указано в уголовном производстве 42022000000001804 от 26 января 2024 года
А дальше уже другое дело – уголовное производство №72024110000000021 от 25 июня 2024 года. Как говорится в определении суда от 5 сентября 2024 года, группа лиц (упоминаются ООО "ФУЛ ХАУС КРЕЩАТИК" и ООО "ОН ГЕЙМ") организовала незаконные азартные игры в Киеве и Одессе без лицензий, прикрываясь статусом "Всеукраинской федерации спортивного покера".
Следствие установило, что игроки покупали фишки за наличные, а заведения получали комиссию по каждой игре. Полученные преступным путем средства (более 9,9 млн грн ) легализовывались через банковские счета.
А еще раньше, в 2021 году, в рамках производства №12021100060000849
, в клубе уже проводились обыски, в ходе которых были изъяты и арестованы значительные суммы наличных денег (385 180 грн, 1000 долларов США и 100 евро) как доказательства незаконной организации азартных игр (ч.1 ст.203-2 УК Украины).
Кстати, в том же 2021 году на Facebook-странице Александр Шевченко сообщил о возможных следственных действиях.
"Красные флажки" в телефонных книгах
Хотя Филинский и Кедровский формально вышли из состава учредителей ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК", передав его Оксане Коваленко и Ольге Ефименко, связь экосистемы с игорным бизнесом остается очевидной.
Показательны теги в базах контактов (вроде GetContact), связанные с номерами телефонов ключевых лиц:
- Роман Головко (руководитель "Спортивной покерной лиги"): его номер +38(097)-778-01-00 подписан как "Рома покер", "покер ультрамарин", "Рома казино автоматы", "Роман покерный клуб", " Роман Крещатик 4 этаж 14 унл".
- У Романа Сагайдака (действующего директора ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК"): его номер +38(097)-222-55-11 имеет теги "арендатор роман под лото маркет", "роман посредник автоматы" и "Рома автоматы Киев".
Так вот эти записи ярко иллюстрируют настоящий характер скрывающейся за вывеской "спорта" деятельности.
Компания ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК" играет ключевую роль в деятельности, связанной с функционированием покерного клуба Sport Poker Club Khreshchatyk в центре Киева. По данным журналистских расследований, в частности материала "Следствия.Инфо", эта структура стала юридическим и финансовым ядром, через которое осуществлялись организационные и хозяйственные процессы клуба. Хотя официально компания позиционировалась как организатор спортивных турниров без денежных ставок, следователи и медиа указывают на другое: через ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК могла осуществляться деятельность, имеющая признаки азартных игр. И самое циничное, что офис компании располагался в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности, то есть в помещении, где во времена Майдана был штаб митингующих. И именно с этим зданием связана трагическая страница протестов: в самые жаркие дни революции в Доме профсоюзов произошел пожар, во время которого погибли два человека. А теперь там разрешили открыть покерный клуб.
Аналитики СтопКора подготовили ряд официальных запросов для получения дополнительной информации и проверки изложенных фактов:
В Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) — о состоянии досудебного расследования в уголовных производствах №42022000000001804 и №72024110000000021, а также о возможных связях между ООО "ФУЛЛ ХАУС КРЕЩАТИК" и ООО "ВИ".
В Офис Генерального прокурора с запросом о процессуальном руководстве по этим делам и о результатах проведенных следственных действий.
В Государственное агентство по контролю игорного и лотарейного бизнеса в Украине "Playciti"
В Федерацию спортивного покера Украины и ОО "СПЛУ" - с запросом на разъяснения, на каких основаниях проводились турниры в помещении Дома профсоюзов и получали ли они разрешение на использование этого помещения.
Киевской городской государственной администрации (КГГА) — с просьбой предоставить информацию, осуществлялся ли контроль за использованием здания Дома профсоюзов, и предоставлялись ли разрешения на проведение коммерческих игр или турниров в центральной части города.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский официально опроверг слухи об отставке начальника ГУР Кирилла Буданова.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграмм-канале и Facebook !