Спільними діями прокуратури Дніпропетровської області та Управління карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області затримано громадянина, який був засуджений за скоєння низки злочинів.
Зловмисник здійснював підприємницьку діяльність з надання послуг з охорони вантажів і таким чином організував схему, завдяки якій в період 2000-2003 років легалізував через іноземні компанії понад 7 млн грн незаконно отриманих доходів, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Суб'єкту інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.209 КК України (ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, службове підроблення та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
У 2011 році за скоєння всіх цих злочинів чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Не бажаючи відбувати покарання, засуджений весь цей час переховувався від слідства та був оголошений у розшук. 25 березня 2019 року злочинець був затриманий правоохоронцями, після чого його передали до пенітенціарної служби для відбування призначеного судом покарання.