Затримали учасників цієї групи відбулося у серпні 2019 року в Одесі. 11 січня слідчі завершили досудове розслідування та скерували справу до суду для подальшого розгляду в судовому порядку.
Під час проведення усіх необхідних слідчих дій правоохоронці зібрали достатню доказову базу. Додатково було встановлено причетність до діяльності організованого злочинного угрупування ще одного мешканця Одещини.
Наразі чотирьом учасникам цієї групи загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
До складу групи входило троє мешканців Одеси віком 25-26 років. Спільники пропонували громадянам придбати у них мототранспорт та дороговартісну техніку для дому за заниженими цінами. Аби підтвердити свою надійність перед майбутніми клієнтами, вони штучно підвищували свої рейтинги в мережі та писали фейкові відгуки щодо надійності продавця. Крім того, пропонували клієнту підписати договір купівлі-продажу техніки, який надсилали електронною поштою. Все це вводило в оману користувачів цих інтернет-магазинів та клієнти віддавали 100% передплату за товар. Отримавши кошти зловмисники змінювали номери телефонів та інші засоби їх ідентифікації.
За попередніми оцінками, таким чином їм вдалося заробити 1,5-2 мільйона гривень за досить короткий період часу.