Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, разоблачили должностных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Предприятие, в том числе, неоднократно становился победителем публичных торгов по программе "Большая стройка".
С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД.
Что известно:
- Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства, формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.
На основании постановления районного суда, сотрудники налоговой милиции провели обыски офисных и жилых помещений, в результате которых обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте.
Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства. Продолжается досудебное расследование.
Читайте также другие новости ГФС.