Следователи Главного следственного управления совместно с правоохранительными органами ЕС при оперативном сопровождении кибер полиции и СБУ в Харьковской области разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем присваивала средства граждан Европейского Союза. Жертвами схемы стали более 30 иностранных граждан.
Об этом сообщает Нацполица и Офис Генпрокурора. По данным следствия, участники группы создали фейковые трейдинговые платформы и колл-центр в Киеве на 20 рабочих мест, через которые работники привлекали потенциальных клиентов к инвестированию средств в криптовалюту и акции малоизвестных компаний.
"Менеджеры VIP-клиентов" формировали у пострадавших ошибочное представление об успешных торгах на мировых биржах, используя специальное программное обеспечение для удаленного контроля компьютеров клиентов и демонстрации фиктивных доходов.
После перечисления средств на криптогаманцы участники группы обналичивали их через обменные пункты в Киеве. Только пятеро пострадавших "инвестировали" в криптовалюту 8 млн. 200 тыс. гривен. Окончательную сумму ущерба устанавливают.
В ходе спецоперации проведен 21 обыск в колл-центре, по местам проживания фигурантов и в автомобилях. Изъято более 1,4 млн. долларов, 5,8 млн. гривен, 17 тысяч евро наличными, компьютерную технику, носители информации и черновые записи.
Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное организованной группой. Прокуроры подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливают еще 15 работников колл-центра и готовятся материалы для объявления им подозрений. Участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в сообщении отметил :
"От слов к делам: международное сотрудничество дает результат. Недавно в Гааге мы обсуждали совместную борьбу с трансграничными колл-центрами и инвестиционным мошенничеством. Сегодня есть конкретный результат. Вместе с европейскими партнерами прекращена деятельность организованной группы, которая мошенническим путем присваивала средства граждан ЕС.
25 потерпевших были обмануты на сумму около 250 тысяч долларов США. Суть схемы проста и цинична. 31-летний уроженец Донбасса и двое его сообщников создали колл-центр и фейковые инвестиционные платформы. Под видом выгодных вложений они выманивали у людей деньги, не собираясь возвращать ни одного евро.
Только вчера в Киеве проведено 19 обысков. Изъяты доказательства системной мошеннической деятельности: переписки между участниками группы, CRM-системы, персональные данные потерпевших, компьютерная техника и значительные суммы наличных денег.
Трем участникам группы сообщено о подозрении. Прокуроры уже подали ходатайство в суд о содержании под стражей. Параллельно устанавливаем других лиц, причастных к этой схеме.
Это дело еще раз доказывает: международное сотрудничество работает, а граница больше не является инструментом, чтобы скрыться от правосудия. Кто обманывает людей в Украине или за ее пределами, будет отвечать как в Украине, так и в Европе".
Напомним , журналисты СтопКора разоблачили мошеннический колл-центр в самом центре Киева.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграмм-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.