Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которую, по данным следствия, использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за рубеж. Такие операции участники схемы называли "перестановками".
Об этом сообщили в ОГП.
Финансовые операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.
Для работы сети использовались помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. В то же время, необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было.
Под видом работы обменников наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
В рамках уголовного производства проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные деньги в разных валютах, в том числе российские рубли, в общей сложности на сумму более 630 млн грн в гривневом эквиваленте. Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет этих средств, во время следственных действий не предоставили. Также изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, агентша российской военной разведки, разоблаченная на подготовке двух взрывов в Виннице, приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным Службы безопасности Украины, женщина планировала взорвать автомобиль украинского военного и админздания полиции.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !