Фигура с тенью скандалов — так можно описать Андрея Ивановича Северина, бизнесмена из Николаева, чье имя возникает то в судебных реестрах, то в списках компаний со странной сменой профилей. Его предприятия с "финансовыми" названиями вдруг становятся аграрными, а среди партнеров – бывший чиновник НБУ Богдан Лукасевич, люстрированный чиновник Георгий Берадзе, предприниматель Андрей Щиголь и даже владельцы недвижимости в Севастополе, ныне подконтрольном россии. Так что команда СтопКора поинтересовалась: какую роль играет Северин в разветвленной сети конвертационных центров и нелегальных обменников?
Его имя не часто появляется на первых полосах, однако в экспертных кругах оно хорошо известно. Андрей Иванович Северин — бизнесмен, политик и одновременно фигурант в судебных решениях. Его компании с финансовыми названиями превращаются в "аграрные" структуры, а партнеры – это бывшие чиновники и люди с сомнительной репутацией.
От громких лозунгов до уголовных дел
Интернету Андрей Северин известен через партию "Патриот" — известную скорее своей эклектикой, чем влиятельностью. Ее возглавляет бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша, уволенный по люстрационному закону, а год спустя снова восстановленный. В партии – даже певец Иво Бобул.
Северин баллотировался в Николаеве и проиграл, но запомнился громкими лозунгами: "уничтожение коррупционной заразы", "преодоление бедности" и "референдумы о застройке городов и переименовании улиц".
Сам Андрей Северин тоже родом из города Николаева, но некоторое время проживал в Киеве. Окончил КНЭУ им. Вадима Гетьмана, о чем сообщил на своей странице в фейсбуке.
А дальше о нем узнаем только из Единого реестра судебных дел, где 14 судебных решений, начиная от вождения в состоянии алкогольного опьянения
и до незаконного осуществления валютно-обменных операций, а именно покупки у физических лиц-резидентов наличной иностранной валюты за наличные деньги.
Деньги, земля и судебные дела и кто стоит за компаниями Северина
Следующее наше упоминание о Северине будет как о бенефициаре и директоре нескольких компаний. И это уже отдельная история. Например, некая "Гранд Финанс Солюшн" три года имела вид деятельности "другие виды денежного посредничества" – и вдруг меняет КВЭД с финансовых услуг на… "выращивание ягод".
Компания исключена из реестра финансовых учреждений, лицензии не имеет и не имела. А вот отец бывшего совладельца компании Лукасевича Александра Богдановича Лукасевич Богдан Владимирович раньше работал в НБУ и мог влиять на выдачу разрешений на финансовую деятельность компаний Северина. Кстати, Богдан Владимирович, как только ушел из НБУ, сразу же в 2024 году приобрел 8 земельных участков во Львовской области, имея до этого еще 5, о чем свидетельствует его декларация.
Однако и это еще не всё. Именно эта компания фигурирует в судебном деле по переправке лиц через границу.
А еще вместе с Северином Лукасевич был совладельцем "Гранд Финанс" и "ЛУКА-СЕВЕР", однако сейчас почему-то удален из обеих компаний.
Кроме того, два соучредителя Садовская Ирина Николаевна и Садовский Андрей Андреевич зарегистрированы во в.о. россией Севастополе
У них в Севастополе сегодня есть также две квартиры и дом, об этом говорит YouControl.
Еще один совладелец ООО "Гранд Финанс" – Андрей Щиголь. По номеру телефона, где Щиголь указан как ФЛП, номером зарегистрирован Telegram, который, судя по всему, используется для обмена валют и криптовалют через сервис Polimoney (сайт, Instagram). А такое сотрудничество еще раз подтверждает, что деятельность Андрея Северина, похоже, не ограничивается агробизнесом или микрофинансами — он является частью разветвленной сети конвертационных центров и вероятно нелегальных обменников.
"Агро Пром Холдинг" и "Агро Прогресс-2020" – аграрные компании, в собственности которых – десятки гектаров черноземов в Николаевской области. Партнер Северина в "Агро Пром Холдинг" – Георгий Берадзе,
люстрированный заместитель председателя Госфининспекции времен Януковича.
Кроме бизнеса в Украине, похоже, Андрей Северин такой же деятельностью занимается и за рубежом. В 2010 году он был секретарем в британской компании FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED.
Мало того, тогда он был подданым Британии.
В том же году директором FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED назначен Олег Кучерук, являющийся россиянином, о чем свидетельствует документ о его назначении.
И адрес для переписки он также указывал русский.
А вот уже сегодня Андрей Северин, по инсайдерской информации, имеет вид на жительство в ОАЭ с 19.06.2024 по 18.06.2026 года, а потому призывного возраста мужчина свободно выехал за границу во время полномасштабной войны. Видимо, там жизнь настолько интересна и не для всех, что его инстаграм закрыт.
Вероятно, поэтому его телеграм-канал зарегистрирован по арабскому номеру телефона.
А вот по украинскому номеру телефона через Getcontact можем увидеть широкую сферу деятельности господина бизнесмена.
И все это очень напоминает скрытую деятельность нелегальных обменников и сети конвертцентров без лицензий.
Итак, Андрей Северин — это не просто имя в реестрах компаний или судебных делах. Это пример того, как в Украине и за ее пределами можно строить бизнес-империю на стыке финансов, аграрного сектора и теневых схем. От партнеров с прошлым в НБУ или российских адресов до аграрных гектаров и криптовалютных обменников — вся эта мозаика выглядит продуманной системой, где легальное и нелегальное тесно переплетены. И главный вопрос остается открытым: станет ли эта деятельность предметом настоящего расследования или будет и дальше оставаться в тени, прикрываясь новыми вывесками и партнерами?
Так что команда СтопКора обратилась к Нацполиции
и БЭБ, чтобы разобраться в ситуации.
Напомним, что команда СтопКора уже писала о том, как Владислав Якубовский, фигурант громких коррупционных скандалов, снова оказался среди фаворитов государственных закупок и новые факты о "скрытом производстве" ГОК в Марганце.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !