НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". Среди новых фигурантов – бывший министр энергетики Герман Галущенко. Ему инкриминируют участие в преступной организации и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Об этом пишет Международное детективное бюро Absolution Leaks.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья, являющемся заморской территорией Великобритании, зарегистрирован инвестиционный фонд. Инициаторами его создания стали участники преступной организации, разоблаченной правоохранителями в ноябре 2025 года. Фонд планировали использовать для привлечения около 100 млн долларов "инвестиций".
Возглавил структуру старый знакомый организаторов — гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии следствия, специализировался на услугах по отмыванию средств. Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого.
Чтобы скрыть его участие в схеме, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в траст, зарегистрированный в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей экс-министра. Именно эти компании приобрели акции фонда, став его формальными "инвесторами".
По информации следствия, участники преступной организации перечисляли средства на счета фонда в трех швейцарских банках в интересах подозреваемого. Материалы, полученные в Украине и в рамках международного сотрудничества, свидетельствуют, что во время пребывания Галущенко в должности через доверенное лицо по прозвищу "Рокет" организация получила более 112 млн долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе.
В дальнейшем эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту и инвестиции в созданный фонд. Следствие установило, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, поступило более 7,4 млн долларов. Кроме того, более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье непосредственно в Швейцарии.
Часть средств использовали для оплаты обучения детей в престижных швейцарских заведениях, часть разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, с которого семья получала дополнительный доход.
Герману Галущенко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
Напомним, что в ночь на 15 февраля детективы НАБУ задержали экс-министра энергетики Германа Галущенко во время попытки выезда из Украины. По информации, которую обнародовала Украинская правда и подтвердило НАБУ, пограничники сняли его с поезда после получения запроса от следователей в рамках дела "Мидас".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .