Организатором схемы является бывший депутат Днепровского городского совета, который приобрел в собственность корпоративные права одной из компаний, владевшей несколькими недостройками в центре столицы. Участники сделки с помощью поддельных документов и фиктивных сделок незаконно отчуждали квартиры в многоэтажке в Печерском районе Киева. 50 квартир принадлежали государственному банку, еще восемь – физическим лицам.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Все они были повторно проданы другим покупателям. Чтобы помешать законным владельцам недвижимости защищать свои права, участники схемы сменили адрес дома. В рамках расследования правоохранители провели 33 обыска и сообщили о подозрении девяти фигурантам.
Как установили полицейские, организатор сделки фактически контролировал группу компаний-застройщиков и привлек к схеме ряд лиц, оформляемых номинальными владельцами и руководителями предприятий. Через них проводились операции с недвижимостью и оформлялись необходимые документы.
Предметом сделки стали 58 квартир в многоквартирном доме по улице Андрея Верхогляда, бывшей Михаила Драгомирова. В частности, право собственности на 50 квартир общей площадью более 5,2 тыс. кв. м принадлежало государственному банку. Имущественные права на эту недвижимость возникли в результате инвестирования в строительство еще в 2005 году, а затем были подтверждены судебным решением.
В то же время, по версии следствия, должностные лица компании-застройщика, зная о правах банка на эти квартиры, организовали их незаконное отчуждение в пользу третьих лиц. К реализации схемы привлекли сертифицированного инженера.
Правоохранители выяснили, что на 50 квартирах изготовили технические паспорта якобы по результатам проведенной технической инвентаризации. На самом же деле она не проводилась. В дальнейшем, используя эти документы, заключали договоры купли-продажи имущественных прав на недвижимость.
Кроме того, еще восемь граждан стали пострадавшими в результате двойной продажи квартир. Сначала они приобрели имущественные права на будущее жилье, однако впоследствии эти квартиры по поддельным документам злоумышленники повторно продали другим лицам.
Оперативники и следователи полиции при силовой поддержке полка полиции особого назначения провели 33 обыска в Киеве и Днепропетровской области.
В ходе следственных действий изъяли более 37 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, электронные носители информации, печати, договоры купли-продажи и другую финансово-хозяйственную и строительную документацию.
Девяти фигурантам следователи уже сообщили о подозрении. Речь идет об организаторе, бухгалтерах, операционном директоре и номинальных директорах ряда компаний. В зависимости от роли и участия в схеме их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) и ч. 3 ст. 358 (подлог документов) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним, ранее СтопКор писал о случае ненадлежащего содержания около 30 доберманов в Киеве. Животных обнаружили в частном питомнике в Соломенском районе столицы, где они находились в антисанитарных условиях, были ограничены в движении и не получали должного ухода. Часть собак нашли истощенными, а 27 животных передали под опеку волонтеров. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !