В Киеве правоохранители разоблачили одного из основателей финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием инвестиций в криптовалюту. По предварительным данным, участники схемы с 2022 года привлекали средства граждан, обещая стабильный доход от вложений в собственный криптовалютный токен.
По данным следствия, участники группировки развернули на территории Украины деятельность сети финансовых пирамид, используя популярность криптовалют и интерес граждан к цифровым инвестициям. Потенциальным вкладчикам предлагали инвестировать деньги в собственный криптовалютный токен, который якобы должен стать частью перспективной криптоекосистемы.
Проект позиционировался как современная платформа в области криптоиндустрии. Организаторы заявляли, что работают над созданием новых продуктов для развития криптовалютного рынка и популяризации цифровых активов. Пользователям обещали стабильную прибыль и возможность заработка на инвестициях.
На самом же деле, как установили правоохранители, схема работала по принципу сетевого маркетинга с признаками классической финансовой пирамиды. Участникам предлагали получать прибыль не от реальной деятельности проекта, а за счет привлечения новых инвесторов.
Выплаты формировались по пирамидальной или бинарной системе комиссий, где прибыль зависела от количества новых вкладчиков, приводимых предыдущими участниками. Таким образом, деньги новых инвесторов использовались для выплат тем, кто присоединился к проекту раньше.
По предварительным оценкам следствия, организаторы финансовой схемы ввели в заблуждение граждан примерно на один миллион долларов.
Полицейские установили, что у участников группы был опыт работы в сфере информационных технологий. Именно они обеспечили создание и техническое функционирование онлайн-платформы, через которую осуществлялись инвестиции.
Через специализированный вебресурс пользователи проходили регистрацию, открывали личные кабинеты и пополняли счета в надежде получить прибыль от инвестиций в криптовалютный токен.
Правоохранители продолжают досудебное расследование и устанавливают всех лиц, причастных к организации финансовой пирамиды. Также проверяется количество пострадавших инвесторов и общий объем нанесенного ущерба.
Ранее СтопКор писал, что оперативники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и при содействии служб безопасности банковских учреждений прекратили деятельность организованной преступной группы. Мошенники в течение 2023-2024 годов незаконно завладела средствами двух банковских учреждений на сумму более 13 млн грн.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.