У Києві правоохоронці викрили одного із засновників фінансової піраміди, яка діяла під прикриттям інвестицій у криптовалюту. За попередніми даними, учасники схеми з 2022 року залучали кошти громадян, обіцяючи стабільний дохід від вкладень у власний криптовалютний токен.
За даними слідства, учасники угруповання розгорнули на території України діяльність мережі фінансових пірамід, використовуючи популярність криптовалют та інтерес громадян до цифрових інвестицій. Потенційним вкладникам пропонували інвестувати гроші у власний криптовалютний токен, який нібито мав стати частиною перспективної криптоекосистеми.
Проєкт позиціонувався як сучасна платформа у сфері криптоіндустрії. Організатори заявляли, що працюють над створенням нових продуктів для розвитку криптовалютного ринку та популяризації цифрових активів. Користувачам обіцяли стабільний прибуток та можливість заробітку на інвестиціях.
Насправді ж, як встановили правоохоронці, схема працювала за принципом мережевого маркетингу з ознаками класичної фінансової піраміди. Учасникам пропонували отримувати прибуток не від реальної діяльності проєкту, а за рахунок залучення нових інвесторів.
Виплати формувалися за пірамідальною або бінарною системою комісій, де прибуток залежав від кількості нових вкладників, яких приводили попередні учасники. Таким чином, гроші нових інвесторів використовувалися для виплат тим, хто приєднався до проєкту раніше.
За попередніми оцінками слідства, організатори фінансової схеми ввели в оману громадян приблизно на один мільйон доларів.
Поліцейські встановили, що учасники групи мали досвід роботи у сфері інформаційних технологій. Саме вони забезпечили створення та технічне функціонування онлайн-платформи, через яку здійснювалися інвестиції.
Через спеціалізований вебресурс користувачі проходили реєстрацію, відкривали особисті кабінети та поповнювали рахунки, сподіваючись отримати прибуток від інвестицій у криптовалютний токен.
Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та встановлюють усіх осіб, причетних до організації фінансової піраміди. Також перевіряється кількість постраждалих інвесторів та загальний обсяг завданих збитків.
Раніше СтопКор писав, що оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та за сприяння служб безпеки банківських установ, припинили діяльність організованої злочинної групи. Шахраї протягом 2023–2024 років незаконно заволоділа коштами двох банківських установ на суму понад 13 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.