Сегодня, 28 мая, в Киеве журналисты СтопКора заявили об очередном разоблачении вероятной телефонной мошеннической ячейки. По их данным, подозрительный call-центр работал в бизнес-центре "118 Tower" по улице Жилянской, 118. Операторы, вероятно, специализировались на выманивании денег у граждан стран Европейского Союза.
В самом центре столицы журналисты СтопКора снова зафиксировали деятельность офиса, который, по их информации, может быть связан с телефонным мошенничеством. Речь идет о помещении в современном бизнес-центре "118 Tower", расположенном по адресу: Киев, улица Жилянская, 118.
По данным расследователей, в этом офисе могла работать группа операторов, которые контактировали с иностранцами и убеждали вкладывать деньги в сомнительные инвестиционные проекты. Основной аудиторией таких звонков, как отмечают журналисты, являлись граждане стран Европейского Союза.
Эта локация уже не в первый раз попадает в поле зрения расследователей. Год назад журналисты СтопКора также фиксировали возле этого офисного здания множество молодых людей, которые каждое утро заходили внутрь. На вопросы о месте работы и законности деятельности они не отвечали или избегали разговора.
В ходе предварительных проверок журналисты установили, что работа подозрительного офиса была ориентирована преимущественно на страны Европы. По версии расследователей, такая деятельность не только наносит ущерб потерпевшим иностранным гражданам, но и бьет по репутации Украины на международном уровне. Также журналисты сообщали о группе лиц, причастных к функционированию этой конторы.
Бизнес-центр "118 Tower" считается современным офисным зданием класса "B+" или "A". Он находится в деловой части Киева, в Голосеевском районе. Благодаря панорамному остеклению, выгодному расположению и удобной транспортной развязке этот БЦ пользуется спросом среди арендаторов.
Впрочем, случай на Жилянской, 118 не является единичным для этого района столицы. По информации международного детективного бюро Absolution, в Голосеевском районе Киева могут действовать не менее семи мошеннических колл-центров. Журналисты СтопКора проверили эти данные и заявили, что подтвердили работу по меньшей мере двух активных локаций.
По предварительным выводам расследователей, речь идет о сети "офисов", которые могут быть задействованы в схемах обмана граждан стран Европы и Азии.
В Голосеевском районе проверяют другие подозрительные офисы
Недавно в телеграмм-канале международного детективного бюро Absolution обнародовали список адресов в Голосеевском районе, где, по их данным, могут работать подозрительные колл-центры.
Среди указанных локаций:
улица Владимирская, 101 - 2 и 4 этажа; улица Физкультуры, 28, бизнес-центр - 2 этаж; проспект Голосеевский, 132, БЦ "Реле" - 8 этаж; улица Льва Толстого, 57, БЦ "101 Tower" - 3, 4 и 27 этажа; "Дипломат-холл" – 2 этаж; улица Малевича, 85Б; улица Антоновича, 172, БЦ "Палладиум" – 2 этаж.
Авторы публикации предполагают, что к организации этой сети могут быть причастны граждане Азербайджана.
Какие адреса называли детективы
Чтобы проверить информацию о возможной деятельности псевдоинвестиционных офисов, журналисты СтопКора утром 28 ноября посетили часть указанных адресов. По результатам проверки они сообщили о минимум двух активных точках – на проспекте Голосеевском, 132 и на улице Антоновича, 172.
Как отмечают стопкоровцы, эта сеть офисов, вероятно, ориентируется на граждан стран Европы и Азии, которые могут вовлекаться в фиктивные инвестиционные схемы.
СтопКор уже не первый год освещает деятельность мошеннических колл-центров, работающих в Киеве и других крупных городах Украины. По информации журналистов, в ряде случаев следы таких схем могут вести в страну-агрессорку.
Что обнаружили журналисты во время проверки
Схема работы подобных колл-центров обычно имеет схожий алгоритм. Сначала организаторы арендуют офис в престижном бизнес центре, чтобы создать впечатление легального и надежного бизнеса. Далее нанимают молодых работников, часто без опыта и специального образования, обещая им высокую зарплату и бонусы.
Параллельно мошенники создают сайты, внешне напоминающие или почти копирующие известные онлайн-биржи. Далее операторы звонят по телефону потенциальным "клиентам" и предлагают инвестировать в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты, обещая стабильную прибыль.
После этого жертву убеждают перейти на поддельный сайт и под контролем оператора ввести данные банковской карты. В некоторых случаях люди сообщают не только номер карты, но и CVV-код. После этого деньги со счета могут быть списаны.
Как работает схема фиктивных инвестиций
В чем мошенничество?
Суть схемы состоит в использовании фальшивых инвестиционных платформ. Аферисты создают вебсайты, похожие на ресурсы популярных бирж, таких как Binance. Затем наемные операторы звонят людям из базы потенциальных жертв и предлагают им заработать на криптовалюте, акциях или других "инвестиционных" продуктах.
Человека убеждают, что он вкладывает средства в прибыльный финансовый инструмент. На самом же деле после ввода банковских данных средства переходят к мошенникам.
Иногда схема завершается сразу после первого списания денег. Но в отдельных случаях аферисты могут показать жертве якобы "прибыль" от первого взноса. Так человека мотивируют перевести большую сумму. Когда потерпевший вкладывает гораздо больше денег, "колл-центр" перестает отвечать на звонки и сообщения.
Работникам таких офисов, обычно набираемых через HR-специалистов, обещают фиксированную ставку и бонусы за каждого привлеченного "клиента". Во внутренней системе вознаграждений часто используют термин FTD.
Размер бонуса зависит от суммы, которую удалось получить от жертвы. К примеру, если человек переводит 150 долларов, оператор может получить 50 долларов. Если сумма составляет 250 долларов – бонус может вырасти до 70 долларов. Самым успешным работникам, по данным расследователей, могут обещать даже дорогие подарки, в том числе iPhone 14.
Что такое FTD?
FTD – это сокращение от First Time Deposit, то есть первый депозит или первое пополнение счета. На легальных биржах этот термин означает первый реальный вклад трейдера на свой счет.
В мошеннических схемах FTD фактически называют первую транзакцию, которую удалось получить от обманутого человека. Именно от этого показателя зачастую зависит бонус оператора.
Стоит отметить, что фиктивные инвестиционные колл-центры – не единственная мошенническая схема, распространенная в Украине. В последнее время аферисты также активизировались в социальных сетях. В частности, стало больше поддельных чат-ботов, которые маскируются под сервисы украинских банков в Telegram.
Специалисты советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить данные банковской карты на неизвестных сайтах и не сообщать CVV-код посторонним лицам. Также следует помнить: обещания быстрой и гарантированной прибыли часто являются признаком мошенничества.
Напомним,
- во вторник, 19 мая, журналисты-расследователи СтопКора провели утренний рейд в Киеве по адресу улица Нижний Вал, 51, где в бизнес-центре "Домино" зафиксирована деятельность предполагаемого мошеннического колл-центра. Сомнительный офис расположен на 8 этаже здания.
- в Киеве на улице Жилянской, 29 правозащитники "СтопКора" разоблачили новый вероятный мошеннический колл-центр. Это уже не первый подобный случай в этом районе – ранее подозрительную деятельность фиксировали в соседнем здании.
- закрыты двери и охрана: журналисты наткнулись на подозрительный колл-центр в центре Киева.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
