Более 15 человек, среди которых были ранее судимы, во главе с жителем Днепра, обворовывали аграрные компании по отработанному алгоритму. В группировке принимали участие и сотрудники Восточного межрегионального управления ГНС, передавшие служебную информацию о предприятиях.
Об этом сообщает ДБР.
ДБР установило, что преступная организация завладела средствами четырех агропредприятий на сумму более 70 млн. грн. и пыталась получить еще 52 млн. грн.
Группировка действовала по всей территории Украины по четко спланированному механизму:
- из-за коррупционных связей в Государственной налоговой службе участники получали информацию о компаниях;
- создавали поддельные документы и открывали фиктивные банковские счета по имени реальных предприятий;
- представлялись работниками известных элеваторов и агротрейдеров, предлагая производителям выгодные контракты по завышенным ценам;
- предприятия перечисляли деньги на подставные счета, а для "маскировки" оформляли фальшивые бухгалтерские документы;
- полученные средства быстро переводили на другие счета и снимали наличные деньги, преимущественно под видом "зарплаты".
Действия злоумышленников квалифицированы по статьям:
- ст. 255 УК – создание и руководство преступной организацией;
- ст. 190 УК – мошенничество;
- ст. 209 УК – легализация доходов, полученных преступным путем;
- ст. 200 УК – незаконные операции с документами и банковскими счетами;
- ст. 358 УК – подделка и использование документов.
Максимальная санкция предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Отдельно завершено расследование трех сотрудников Восточного межрегионального управления ГНС, которые незаконно копировали данные более 220 предприятий и передавали их одному из участников группировки. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное копирование данных по автоматизированным системам).
Процессуальное руководство осуществлял Офис Генерального прокурора.
Напомним, Ивано-Франковские правоохранители и ДБР разоблачили схему незаконного сбыта закрытых данных государственных баз. Заместитель начальника одного из отделов систематически продал информацию о разыскиваемых лицах и ограничениях на выезд за границу, пользуясь своим доступом к реестрам.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !
