Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 3 организаторов и 9 участников преступной организации. Их подозревают в создании преступной группировки, мошенничестве и легализации незаконно полученных средств.
По информации следствия, начиная с 2019 года фигуранты организовали работу сети колл-центров на территории Киева и Чернигова. Для реализации схемы они использовали специальное программное обеспечение и SIP-телефонию. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Операторы звонили по телефону гражданам и сообщали о якобы выигрышах в различных программах лояльности. Потерпевшим обещали значительные суммы – от 100 тысяч до 750 тысяч гривен.
Однако для получения "приза" людей заставляли уплатить комиссию или доставку в размере от 500 до 2000 гривен. При этом проверить содержимое посылки до полной оплаты было невозможно. В результате вместо обещанных средств потерпевшие получали дешевые товары – средства гигиены или мелкую бытовую продукцию.
По данным следствия, каждый день участники схемы отправляли по Украине от 700 до 1000 таких отправлений.
Для отмывания незаконно полученных средств злоумышленники использовали более 350 подставных лиц-предпринимателей, а также около 30 подконтрольных компаний.
В ходе проведения более 30 обысков правоохранители изъяли более 700 единиц компьютерной и серверной техники, банковские карты, печати, документацию и наличные средства.
С целью компенсации ущерба потерпевшим по ходатайству прокуроров наложен арест на имущество обвиняемых. Речь идет, в частности, о 15 объектах недвижимости, двух элитных автомобилях и денежных активах.
Один из участников преступной организации объявлен в международный розыск.
В то же время, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила работу нескольких колл-центров для обмана украинцев. Злоумышленники предлагали клиентам якобы официальное оформление иностранных паспортов, водительских удостоверений и ID-карт, но на самом деле посылали поддельные документы после получения денег.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
