В Одессе полицейские разоблачили транснациональную преступную группу, участники которой организовали масштабную схему фиктивных инвестиций. Они создавали иллюзию прибыльного бизнеса, привлекали инвесторов, а полученные средства переводили на криптогаманцы и тратили. Пострадавшие, среди которых иностранцы, понесли миллионные убытки.
Об этом сообщает Киберполиция.
Следователи установили, что 28-летний одессит привлек к схеме нескольких сообщников — в частности ИТ-специалиста, создававшего и администрировавшего вебсайты вымышленных компаний, и "звонников", которые общались с потенциальными инвесторами. Для прикрытия деятельности злоумышленники периодически меняли названия своих фирм и работали как дистанционно, так и с арендованных офисов, обустроенных под колл-центры.
На созданных ими сайтах якобы инвестиционных компаний публиковали ложные сведения о деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалюте. Пользователям предлагали выбрать инвестиционный план, пополнить счет и получать дивиденды, однако все средства сразу поступали на подконтрольные криптогаманцы.
Полиция выяснила, что только за последние два года на один из таких кошельков поступило более 24 млн. гривен. По предварительным оценкам, количество пострадавших может превышать полторы тысячи человек.
Для разоблачения преступной сети была создана совместная следственная группа правоохранителей Украины и Казахстана. В ходе обысков, проведенных с участием киберполиции двух стран, изъят ряд доказательств противоправной деятельности.
В настоящее время задокументированы факты мошенничества по семи инвесторам из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других государств. Их ущерб составляет 92 тысячи долларов США.
Полиция задержала восьмерых участников группировки, еще одного объявили в розыск. Все фигуранты сообщены о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.
Согласно ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следствие продолжается под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
Напомним,в Одессе задержали 52-летнюю доценту университета, которая передавала ФСБ разведданные и готовилась к бегству за границу.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграмм-канале и Facebook! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.
