Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщила о разоблачении преступной организации, завладевшей значительными средствами предпринимателей. При процессуальном руководстве прокуроров ОГП сообщено о подозрении руководителю и восьми участникам преступной организации, в том числе четырем лицам, выполнявшим роли подставных директоров.
Согласно данным следствия, участники организации посредством связей в налоговой службе получали доступ к служебной информации о предпринимателях. Они представлялись руководителями компаний, предлагая к продаже зерновые и масличные культуры. Вырученные деньги с банковских счетов не использовались для продажи товаров, а перечислялись на другие счета по поддельным документам.
Установлено, что подозреваемые завладели средствами агрокомпаний из Хмельницкой и Черкасской областей на сумму около 30 млн грн. Ранее в суд был направлен обвинительный акт в отношении членов преступной организации за 4 эпизода завладения денежными средствами хозяйствующих субъектов из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн.
Досудебное расследование проводит ГСУ ГБР, оперативное сопровождение обеспечивает УСС во Львовской области ДСР ЧП Украины.
Подозреваемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, а также подделка документов. Согласно статьям 255, 190, 209 и 358 Уголовного кодекса Украины, им грозят серьезные наказания.
Кроме этого, троим работникам Восточного межрегионального управления ГНС сообщили о подозрении в несанкционированном копировании информации, что привело к утечке данных из автоматизированных систем (ч. 3 ст. 362 УК Украины).
Напомним, украинские и польские правоохранительные органы успешно провели масштабную международную спецоперацию, приведшую к ликвидации мощной наркогруппировки. Преступники действовали на территориях обеих стран, организовав производство и сбыт опасных психотропных веществ.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !
