Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин после длительного периода публичной тишины дал интервью под названием "ФОПы, скрутки" и криптовалюта. В нем он рассказал о том, как финансовые преступления изменяются под влиянием современных технологий, однако подробных объяснений или статистики по борьбе с такими схемами почти не привел.
Основной акцент в разговоре сделан на том, что финансовые правонарушения постепенно приспосабливаются к современным технологическим возможностям. Об этом пишет Telegram-канал "Absolution Leaks".
По словам Пронина, ранее распространенные "конвертационные центры" трансформировались в более сложные системы, включающие в себя сети компаний и физических лиц-предпринимателей.
Также, как отмечается, в таких схемах все чаще используется международная финансовая инфраструктура. Кроме того, растет роль цифровых активов и онлайн-платежей, применяемых для проведения финансовых операций.
Впрочем, интервью почти не содержит конкретных показателей или подробной статистики. В частности, не было озвучено:
- сколько именно криптовалютных схем находятся в расследовании;
- сколько нелегальных криптообменников прекратили деятельность;
- сколько уголовных производств завершилось обвинительными приговорами.
Официальные данные свидетельствуют, что только в течение 2025 года правоохранительным органам было передано более 1200 материалов относительно подозрительных финансовых операций на общую сумму около 250 млрд гривен. Однако в самом интервью эти результаты подробно не объясняются.
Отдельной темой, фактически не поднятой во время разговора, остался рынок нелегальных криптовалютных обменников. Эксперты называют его одним из масштабных сегментов, где могут отмывать средства.
Также в материале почти не поднимался вопрос эффективности взаимодействия Госфинмониторинга с другими правоохранительными структурами – в частности, БЭБ, НАБУ, СБУ и Офисом Генерального прокурора.
Кроме того, в разговоре не упоминаются и резонансные скандалы, связанные с самим Филиппом Прониным. В частности, речь идет о расследовании строительства фортификаций в Полтавской области, критике работы финансового мониторинга по делам оборонных закупок, а также обвинения в блокировании антикоррупционных расследований.
Напомним,
- Алексей Гончаренко заявил, что Филипп Пронин, возглавляющий Финмониторинг, скрывает информацию о состоянии семьи, живет в элитном жилье, записанном на тещу, и окружает себя людьми без опыта – в частности в структуре, которая должна бороться с теневыми схемами.
- по данным расследования журналистов, глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин потратил на заграничные командировки более 70 дней, а поездки часто совпадали с ключевыми заседаниями парламентских ВСК и действиями правоохранителей.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
